L'occultation d'un dossier de correspondance avec une liste de sanctions retire les identités liées à un résultat positif. Le Gel des avoirs (CMF art. L562-1) en commande l'examen ; anonym.plus expurge la pièce sur votre poste, donc le contrôle reste interne.
Quand cela s’applique
Un analyste documente un match positif levé après vérification. Le nom signalé, son identité nationale et l'entrée de liste doivent être occultés avant la note de synthèse.
Comment anonym.plus s’en charge
- Ouvrez le dossier de rapprochement dans anonym.plus, en local.
- L'OCR embarqué traite les captures d'écran d'outil.
- Le moteur cible les noms signalés, identités nationales et dates.
- Le score du contrôle et le commentaire restent visibles.
- Occultez ou remplacez chaque identité confirmée.
- Enregistrez la note expurgée sans transit externe.
Ce que vous devez fournir
- Le dossier source (PDF, DOCX, TXT ou capture).
- Une opération : Caviarder pour l'archive, Remplacer pour l'analyse.
- Facultatif : une table de correspondance pour suivre les cas.
PII et identifiants financiers détectés
| Catégorie | Type d’entité anonym.plus | Exemple |
|---|---|---|
| Personnes | PERSON | Dmitri Orlov → [PROFIL] |
| Identité nationale | NATIONAL_ID | ID 334455667 → [ID_NAT] |
| Pièce d'identité | FR_CNI | CNI 220394817265 → [CNI] |
| Dates | DATE_TIME | match du 02/05/2026 → [DATE] |
| Lieu | LOCATION | adresse à Nice → [LIEU] |
| Organisation | ORGANIZATION | Orlov Imports → [SOCIETE] |
Conformité atteinte
- Soutient l'examen lié au Gel des avoirs (CMF art. L562-1) sans révéler le profil signalé.
- Le détail du contrôle reste exploitable pour la traçabilité.
- Couvre plus de 340+ identifiants, dont les pièces officielles.
- Les fichiers de travail sont chiffrés en AES-256-GCM.
Anonymisez dossiers de correspondance liste de sanctions hors ligne — voir les offres & commencer gratuitement →
Limites & précautions
Les homonymies créent des faux positifs ; vérifiez la nature du résultat avant d'archiver.
Questions fréquentes
Faut-il conserver un match levé ?
Oui, pour la traçabilité des contrôles liés à l'art. L562-1. L'occulter protège le profil tout en gardant la preuve de la vérification.
Le résultat quitte-t-il l'établissement ?
Non. Tout reste sur votre poste, donc l'entrée de liste et le profil ne sont jamais transmis.
Comment gérer les homonymies ?
Documentez le score et le motif de levée, puis occultez l'identité ; le détail technique reste visible sans nommer la personne.