La ocultación de alertas de fraude retira los registros personales de cuenta de un expediente de caso conforme a PCI DSS v4.0. La norma limita cómo se conserva un número de tarjeta almacenado. anonym.plus marca cada valor en tu equipo, de modo que el caso siga siendo accionable mientras los campos del cliente quedan protegidos y se cumplen las obligaciones del RGPD art. 32 y la LOPDGDD.
Cuándo se aplica
Un expediente de caso agrupa la tarjeta sospechosa, los registros del cliente y las señales de dispositivo. Es necesario suprimir esos identificadores bajo la norma antes de escalar el caso al equipo de seguridad.
Cómo lo resuelve anonym.plus
- Abre el expediente en anonym.plus en tu equipo.
- El OCR local lee cualquier adjunto digitalizado.
- La herramienta detecta dígitos de cuenta, nombres y contactos.
- Conserva el ID de caso y la puntuación de riesgo que debes citar.
- Sustituye o redacta los campos confirmados.
- Guarda el expediente limpio en local.
Qué debe aportar
- El expediente de alerta (PDF, CSV, JSON o imagen).
- Un operador (Sustituir mantiene el expediente legible).
- Lista blanca opcional para IDs de caso y de regla.
PII e identificadores financieros detectados
| Categoría | Tipo de entidad anonym.plus | Ejemplo |
|---|---|---|
| Cuenta | CREDIT_CARD | tarjeta sospechosa → [TARJETA] |
| Cliente | PERSON | Pedro Navarro → [CLIENTE] |
| Contacto | EMAIL_ADDRESS | p.navarro@ejemplo.es → [EMAIL] |
| Localización | LOCATION | geolocalización IP → [UBICACIÓN] |
| Importe | MONEY | 899,00 € → [IMPORTE] |
| Fecha | DATE_TIME | hora de la alerta → [HORA] |
Cumplimiento logrado
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Límites & advertencias
Una nota del analista puede describir un comportamiento que identifique al cliente de forma indirecta. La herramienta señala los campos nominados; lee esas notas antes de escalar el caso.
Preguntas frecuentes
¿El ID de caso y la puntuación de riesgo se conservan?
Sí. Inclúyelos en la lista blanca para que permanezcan mientras los datos de cuenta y cliente son eliminados.
¿Puede leer un adjunto digitalizado?
Sí. El OCR local procesa la imagen y marca los campos para su revisión.
¿La alerta se sube a algún servidor?
No. La aplicación funciona en local, por lo que los datos permanecen en tu dispositivo.