La supresión de documentos KYC extrae la información personal de un expediente de identificación del cliente. La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales (PBC/FT) fija las comprobaciones de diligencia debida que debe realizar una entidad de crédito. anonym.plus marca cada identificador en su equipo, de modo que la prueba de la revisión queda intacta mientras los datos brutos se protegen.
Cuándo se aplica
Un expediente KYC reúne una copia del DNI o pasaporte, el NUSS y una prueba de domicilio. Debe ocultarlos antes de enviar el expediente a un examinador externo.
Cómo lo resuelve anonym.plus
- Abra el expediente en anonym.plus en su equipo.
- El OCR local lee el DNI escaneado y la prueba de domicilio.
- La herramienta señala el nombre, el DNI/NIE y los números de documento.
- Confirme las marcas y conserve la lista de verificación de la revisión.
- Sustituya o suprima los elementos confirmados.
- Guarde el archivo limpio de forma local.
Qué debe aportar
- El expediente KYC (PDF, imagen escaneada, DOCX).
- Un operador (Suprimir es adecuado para escaneos de documentos de identidad).
- Procesamiento por lotes opcional para una cola de expedientes de clientes.
PII e identificadores financieros detectados
| Categoría | Tipo de entidad anonym.plus | Ejemplo |
|---|---|---|
| Nombres | PERSON | Priya Fernández → [CLIENTE] |
| Identificadores | ES_DNI | 33071200Z → [DNI] |
| Identificadores | ES_NIE | X-3307120-Z → [NIE] |
| Contacto | PHONE_NUMBER | +34 93 555 0142 → [TELÉFONO] |
| Ubicación | LOCATION | prueba de domicilio → [DIRECCIÓN] |
| Fechas | DATE_TIME | fecha de nacimiento 1969 → [FDN] |
Cumplimiento logrado
- Protege los datos de identidad recabados para la diligencia debida bajo la Ley 10/2010 PBC/FT art. 3.
- El OCR local lee los escaneos del DNI, de modo que los números impresos quedan detectados.
- El trabajo sin conexión mantiene los registros de identidad fuera de cualquier servidor.
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Límites & advertencias
Un expediente KYC suprimido puede dejar de servir como prueba de identidad en una auditoría; conserve el original sin suprimir en su sistema seguro. La herramienta detecta elementos nominados, no todas las señales visuales de una imagen de documento de identidad.
Preguntas frecuentes
¿Por qué suprimir un expediente KYC que debo conservar?
Conserva el original para el regulador. La copia enmascarada sirve para compartirla con formadores, proveedores o analistas que no necesitan los datos de identidad brutos.
¿Puede la herramienta leer una imagen del DNI?
Sí. El OCR local (Tesseract) lee el escaneo primero y después señala el nombre y los números de documento para su revisión.
¿Algún dato llega a la nube?
No. La aplicación funciona completamente sin conexión, por lo que el expediente de identidad permanece en su equipo.