La anonimización de la comunicación de operación sospechosa retira los datos personales que no están destinados a una difusión interna. Este acto se encuadra en la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y en las obligaciones ante el SEPBLAC. anonym.plus trata la pieza en su dispositivo, con total confidencialidad.
Cuándo se aplica
El responsable de PBC/FT conserva una copia interna de una alerta remitida al SEPBLAC. Esta copia de trabajo no debe exponer el conjunto de identidades más allá de la necesidad estricta.
Cómo lo resuelve anonym.plus
- Abra la comunicación en anonym.plus, en local.
- El OCR integrado también procesa los justificantes escaneados.
- La herramienta señala nombres, fechas, identificadores bancarios y datos de contacto.
- Revise cada marcador en función de su necesidad de conservación interna.
- Elimine los datos sensibles o sustitúyalos por una etiqueta.
- Guarde la copia de trabajo, sin ninguna salida de red.
Qué debe aportar
- La comunicación y sus justificantes en PDF, DOCX o TXT.
- Una operación: Eliminación, Ocultación o Sustitución.
- Opcional: lista de referencias que deben conservarse para el seguimiento interno.
Tipos de entidades PII detectados
| Categoría | Tipo de entidad anonym.plus | Ejemplo |
|---|---|---|
| Personas | PERSON | Roberto Sanz → [PERSONA] |
| Fechas | DATE_TIME | operación del 09/04/2026 → [FECHA] |
| Cuenta | IBAN_CODE | ES76 1027 8073 0000 1234 5678 → [IBAN] |
| Tarjeta | CREDIT_CARD | 4539 1488 0343 6467 → [TARJETA] |
| NIF/DNI | ES_NIF | 87654321B → [NIF] |
| Organización | ORGANIZATION | Banco Meridional → [BANCO] |
Cumplimiento logrado
- Encuadra una pieza sometida a la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo (SEPBLAC).
- Limita los datos personales difundidos internamente al mínimo necesario.
- El tratamiento permanece en local — ninguna copia transita por un servicio externo.
- Los archivos de trabajo se cifran mediante AES-256-GCM en reposo.
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Límites & advertencias
La comunicación de operación sospechosa es estrictamente confidencial conforme a la Ley 10/2010. Esta herramienta ayuda a proteger una copia de trabajo interna; no sustituye las obligaciones de comunicación al SEPBLAC.
Preguntas frecuentes
¿Puede difundirse libremente una comunicación de operación sospechosa?
No. La Ley 10/2010 impone una estricta confidencialidad. La anonimización sirve para proteger una copia de trabajo interna, nunca para eludir ese régimen.
¿El tratamiento permanece confidencial?
Sí. anonym.plus se ejecuta en su dispositivo, sin conexión. Ninguna información de este acto se envía a un servidor externo.
¿Qué identificadores bancarios se detectan?
La herramienta detecta especialmente IBAN, números de tarjeta y referencias de cuenta, entre más de 340 tipos de entidades, y los elimina o sustituye.