Belege zur Mittelherkunft (Source of Funds) gehören zur verstärkten Sorgfalt nach §15 GwG. anonym.plus entfernt Klarnamen, Konten und Beleg-Identifikatoren aus einem Dokumentensatz lokal auf Ihrem Gerät. Plausibilität der Herkunft bleibt nachvollziehbar, ohne den Kunden zu benennen.
Wann es greift
Eine Compliance-Schulung möchte typische Belege zur Mittelherkunft als Lehrbeispiele teilen. Die Schulungskopien benötigen weder Klarnamen noch konkrete Kontodaten.
Wie anonym.plus es löst
- Importieren Sie die Belegmappe in anonym.plus auf Ihrem Gerät.
- Lokale OCR liest auch gescannte Kaufverträge oder Erbscheine.
- Das Werkzeug findet Klarnamen, IBAN und Belegnummern.
- Prüfen Sie die Markierungen; Plausibilität bleibt sichtbar.
- Anonymisieren Sie identifizierende Felder durch stabile Etiketten.
- Speichern Sie die Schulungskopie lokal ab.
Was Sie bereitstellen
- Die Belegmappe (PDF, DOCX, ZIP oder Bild).
- Ein Operator: Tilgen, Maskieren oder Ersetzen.
- Optional eine Positivliste für Beleg-Typen.
Erkannte PII und Finanzidentifikatoren
| Kategorie | anonym.plus-Entitätstyp | Beispiel |
|---|---|---|
| Namen | PERSON | Carla Pohl → [KUNDIN] |
| Finanziell | DE_IBAN | DE92 3704 0044 0532 0131 00 → [IBAN] |
| Identifikator | DE_TAX_ID | 55566677788 → [STEUER-ID] |
| Identifikator | DE_VAT_USTID | DE123456789 → [USt-IdNr.] |
| Betrag | MONEY | Erlös 215.000 € → [BETRAG] |
| Datum | DATE_TIME | Vertrag 14/03/2026 → [DATUM] |
Erreichte Konformität
- Schützt Belege aus den Pflichten nach GwG §15 (verstärkte Sorgfalt).
- Die Logik der Plausibilität bleibt für die Schulung erhalten.
- Originalbelege verbleiben in der Kundenakte.
- AES-256-GCM sichert Arbeitskopien im Ruhezustand.
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Grenzen & Hinweise
Sehr seltene Belegtypen (z. B. ungewöhnliche Erbschaftsanteile) können den Kunden mittelbar identifizieren. Verallgemeinern Sie solche Fälle.
Häufig gestellte Fragen
Welche Kategorien soll ich bewahren?
Belegtyp, Betragsgrößenordnung und Datum reichen meistens. Konkrete Werte und Identifikatoren können entfallen.
Reicht die Maskierung der IBAN?
Nein. Auch USt-IdNr., Handelsregister-Nr. und Vertragspartner identifizieren häufig direkt — bereinigen Sie diese mit.
Wird die Mappe hochgeladen?
Nein. anonym.plus läuft offline; die Belege bleiben im Haus.