Un documento de origen de fondos acredita la procedencia del dinero del cliente, conforme a lo que la Ley 10/2010 PBC/FT (que transpone AMLD5) exige para la revisión de riesgo. anonym.plus elimina nombres, identificadores y datos de cuenta de ese documento en su dispositivo. La lógica del origen permanece clara mientras los datos privados quedan protegidos.
Cuándo se aplica
Un equipo usa un expediente anterior para formar al personal sobre qué evidencia solicitar. Usted limpia esa muestra para que la sesión conserve la lógica, no el cliente.
Cómo lo resuelve anonym.plus
- Abra el expediente en anonym.plus en su dispositivo.
- El OCR local lee cartas bancarias digitalizadas incluidas.
- La herramienta marca nombres, identificadores y datos de cuenta.
- Conserve el razonamiento sobre el origen de los fondos para la sesión.
- Sustituya cada identificador por una etiqueta.
- Guarde la muestra limpia localmente.
Qué debe aportar
- El documento de origen de fondos (PDF, DOCX o escaneo).
- Un operador (Sustituir mantiene el razonamiento legible).
- Modo por lotes opcional para varias muestras.
PII e identificadores financieros detectados
| Categoría | Tipo de entidad anonym.plus | Ejemplo |
|---|---|---|
| Nombres | PERSON | Eva Roth → [CLIENTE] |
| Identificadores | ES_DNI | 89012345I → [DNI] |
| Financiero | IBAN_CODE | ES16 0049 1234 → [IBAN] |
| Importe | MONEY | 120.000 € venta → [IMPORTE] |
| Fechas | DATE_TIME | escritura 2024 → [FECHA] |
| Ubicación | LOCATION | Zaragoza, ES → [UBICACIÓN] |
Cumplimiento logrado
- Elimina identificadores de la evidencia exigida conforme a la Ley 10/2010 PBC/FT (transposición AMLD5).
- Conserva el razonamiento sobre el origen de los fondos para que la sesión sea valiosa.
- El tratamiento sin conexión mantiene los expedientes de patrimonio fuera de cualquier servidor — conforme al RGPD.
- Cubre 48 idiomas para cartas bancarias transfronterizas.
Anonimice documentos de origen de fondos sin conexión — ver planes & empezar gratis →
Límites & advertencias
La entidad obligada debe conservar el original durante el período de retención de la Ley 10/2010. Limpie solo una copia de formación o revisión. Una venta de activo poco frecuente vinculada a un año aún puede apuntar a un cliente, así que revise lo que permanece.
Preguntas frecuentes
¿Puedo suprimir el original que retengo conforme a la Ley 10/2010?
No. Consérvelo durante el período de retención. La supresión crea una muestra segura para formación o revisión.
¿Se gestionan cartas bancarias transfronterizas?
Sí. La herramienta cubre 48 idiomas, así que las cartas extranjeras se marcan de forma coherente.
¿Se carga el expediente?
No. La aplicación funciona sin conexión, así que los expedientes de patrimonio permanecen en su dispositivo.