Ocultación en PBC/FT, fraude y delito financiero

Enmascare comunicaciones de operaciones sospechosas, informes de transacciones, cribado de sanciones y dossiers de investigación sin conexión. Ley 10/2010 PBC/FT, SEPBLAC y congelación de activos.

anonym.plus oculta la información personal y de cuenta en estos documentos financieros. Cada tarea se ejecuta en su propio dispositivo, por lo que la ficha del titular de la tarjeta y del cliente nunca sale de su control. La herramienta localiza números de tarjeta, identificadores de cuenta, nombres y más de 340 tipos de PII, y los enmascara o suprime. Seleccione una tarea a continuación. Cada una vincula el documento a la norma que debe cumplir.

Cómo funciona

La aplicación lee cada archivo en su propio ordenador. Mantiene el fichero en su equipo. Marca los números de tarjeta, identificadores de cuenta, nombres y saldos en el texto. El OCR local también extrae el texto de extractos digitalizados. Usted revisa cada coincidencia. La enmascara, oculta o sustituye. La copia limpia sigue leyéndose como el expediente original. Solo cambian los elementos sensibles.

Cada tarea vincula un tipo de documento a su norma. Usted ve el estándar desde el principio. Eso acorta una auditoría. Empiece por la tarea que corresponda a su documento.