La suppression des données d'un document d'origine des fonds retire les éléments nominatifs des justificatifs de provenance des avoirs. La Directive (UE) 2015/849 (LCB-FT) impose de vérifier cette provenance ; anonym.plus traite la pièce sur votre poste, donc rien ne circule à l'extérieur.
Quand cela s’applique
Un gestionnaire veut conserver un exemple de justificatif de provenance pour la formation. Le vendeur, l'acquéreur et les références notariales doivent être effacés avant diffusion interne.
Comment anonym.plus s’en charge
- Importez le justificatif dans anonym.plus, en local.
- L'OCR embarqué lit les actes et relevés numérisés.
- Le moteur cible noms, comptes, dates et références d'acte.
- La nature et le montant des avoirs restent lisibles.
- Effacez ou remplacez chaque élément nominatif validé.
- Exportez l'exemple nettoyé sans transit externe.
Ce que vous devez fournir
- Le justificatif de provenance (PDF, DOCX, TXT ou scans).
- Une opération : Remplacer pour la formation, Caviarder pour l'archive.
- Facultatif : une liste blanche pour vos repères patrimoniaux.
PII et identifiants financiers détectés
| Catégorie | Type d’entité anonym.plus | Exemple |
|---|---|---|
| Personnes | PERSON | Claire Vasseur → [VENDEUR] |
| Coordonnées bancaires | IBAN_CODE | FR45 3011 8007 9955 → [IBAN] |
| Numéro fiscal | FR_TAX_ID | SPI 19 03 234 561 902 → [SPI] |
| Dates | DATE_TIME | cession du 11/02/2026 → [DATE] |
| Lieu | LOCATION | bien à Annecy → [LIEU] |
| Organisation | ORGANIZATION | Étude notariale Léman → [NOTAIRE] |
Conformité atteinte
- Sert la vérification de provenance prévue par la Directive (UE) 2015/849 (LCB-FT).
- La nature des avoirs reste pédagogique sans nommer les parties.
- Le moteur reconnaît plus de 340+ identifiants, dont numéros fiscaux et actes.
- Les fichiers de travail sont protégés par AES-256-GCM.
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Limites & précautions
Un bien immobilier décrit précisément peut trahir le vendeur ; généralisez la description si besoin.
Questions fréquentes
Puis-je former mes équipes avec un justificatif réel ?
Oui, après suppression des identités. L'exemple illustre la vérification de provenance de la Directive (UE) 2015/849 sans exposer les parties.
Les actes notariés scannés sont-ils traités ?
Oui. L'OCR embarqué lit les actes numérisés et détecte les références avant le nettoyage.
Le montant des avoirs doit-il être masqué ?
Pas forcément. L'objectif vise les personnes ; le montant reste souvent utile à la pédagogie.