La suppression des données d'un dossier d'enquête sur le blanchiment retire les éléments nominatifs réunis lors d'une investigation interne. La Directive (UE) 2015/849 fixe le cadre de ces analyses ; anonym.plus traite l'ensemble sur votre poste, donc l'investigation reste confidentielle.
Quand cela s’applique
Une équipe d'investigation clôt un cas et veut en conserver un résumé méthodologique. Les noms des personnes impliquées, leurs comptes et leurs adresses doivent disparaître du document partagé.
Comment anonym.plus s’en charge
- Importez le dossier complet dans anonym.plus, en local.
- L'OCR embarqué traite annexes et pièces numérisées.
- Le moteur repère noms, comptes, dates et lieux.
- La trame chronologique et les conclusions restent intactes.
- Effacez ou remplacez chaque élément nominatif confirmé.
- Exportez le résumé expurgé sans aucune connexion sortante.
Ce que vous devez fournir
- Le dossier d'enquête (PDF, DOCX, TXT ou scans).
- Une opération : Caviarder ou Remplacer selon l'usage.
- Facultatif : une liste blanche pour vos repères méthodologiques.
PII et identifiants financiers détectés
| Catégorie | Type d’entité anonym.plus | Exemple |
|---|---|---|
| Personnes | PERSON | Nadia Fournier → [PERS_1] |
| Coordonnées bancaires | IBAN_CODE | FR21 1027 8000 4455 → [IBAN] |
| Identité nationale | NATIONAL_ID | ID 554433221 → [ID_NAT] |
| Dates | DATE_TIME | période 01/2025 à 03/2026 → [PERIODE] |
| Lieu | LOCATION | siège à Nantes → [LIEU] |
| EMAIL_ADDRESS | n.fournier@exemple.fr → [EMAIL] |
Conformité atteinte
- Cadre conforme à la Directive (UE) 2015/849 (LCB-FT) pour les analyses internes.
- La chronologie et la méthode restent exploitables pour la formation.
- Reconnaît plus de 340+ identifiants, y compris les pièces officielles.
- Le contenu de travail est protégé par AES-256-GCM au repos.
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Limites & précautions
Les annexes scannées peuvent receler des mentions manuscrites ; relisez-les avant l'export final.
Questions fréquentes
Puis-je conserver un résumé d'enquête après clôture ?
Oui. Une fois les identités effacées, le résumé documente la méthode prévue par la Directive (UE) 2015/849 sans exposer les personnes concernées.
L'investigation circule-t-elle hors de l'équipe ?
Non. Le traitement reste sur votre poste, donc aucune pièce ne transite par un service tiers.
Les pièces jointes numérisées sont-elles couvertes ?
Oui. L'OCR embarqué lit les annexes scannées avant que les éléments nominatifs ne soient retirés.