Le masquage d'une analyse de vigilance renforcée retire les éléments nominatifs d'une diligence approfondie. Le CMF (LCB-FT, art. L561-10-1) impose ce niveau de contrôle pour les situations à risque élevé ; anonym.plus expurge la pièce sur votre poste, sans aucun appel réseau.
Quand cela s’applique
Un comité des risques veut conserver un modèle d'analyse approfondie. Le client à haut risque, son entité et ses comptes doivent être neutralisés avant intégration au guide interne.
Comment anonym.plus s’en charge
- Importez l'analyse approfondie dans anonym.plus, en local.
- L'OCR embarqué lit les pièces justificatives numérisées.
- Le moteur repère noms, entités, comptes, dates et lieux.
- Le score de risque et la grille restent affichés.
- Masquez ou remplacez chaque identifiant confirmé.
- Exportez le modèle nettoyé sans aucune sortie réseau.
Ce que vous devez fournir
- L'analyse de vigilance renforcée (PDF, DOCX, TXT ou scans).
- Une opération : Caviarder pour le guide, Remplacer pour l'analyse.
- Facultatif : une liste blanche pour vos critères de risque.
PII et identifiants financiers détectés
| Catégorie | Type d’entité anonym.plus | Exemple |
|---|---|---|
| Personnes | PERSON | Olga Marchand → [CLIENT_HR] |
| Organisation | ORGANIZATION | Marchand Holding Ltd → [ENTITE] |
| Coordonnées bancaires | IBAN_CODE | FR89 3008 7002 6611 → [IBAN] |
| Dates | DATE_TIME | revue du 06/06/2026 → [DATE] |
| Lieu | LOCATION | siège à Luxembourg → [LIEU] |
| Numéro fiscal | TAX_ID | TIN LU 27839456 → [TIN] |
Conformité atteinte
- Sert la diligence approfondie prévue par le CMF (LCB-FT, art. L561-10-1).
- La grille de risque reste exploitable alors que les identités s'effacent.
- Reconnaît plus de 340+ types d'identifiants, dont entités et numéros fiscaux.
- Les fichiers en cours sont protégés par AES-256-GCM.
Anonymisez analyses de vigilance renforcée hors ligne — voir les offres & commencer gratuitement →
Limites & précautions
Une structure d'entité très spécifique peut trahir le client ; généralisez-la si besoin.
Questions fréquentes
Quand applique-t-on une vigilance renforcée ?
Pour les situations à risque élevé visées par l'art. L561-10-1. Le modèle anonymisé aide à diffuser la méthode sans exposer le client concerné.
Le score de risque doit-il être masqué ?
Non. L'opération vise les personnes et entités ; l'évaluation reste visible pour servir de référence.
Une holding peut-elle être identifiable malgré le masquage ?
Oui, si sa structure est rare. Dans ce cas, généralisez la description de l'entité pour réduire le risque.