Le traitement par lot de dossiers du dispositif anti-blanchiment applique les mêmes règles d'expurgation à de nombreuses pièces d'un coup. Le CMF (LCB-FT, art. L561-5) impose l'identification du client à l'entrée en relation ; anonym.plus traite la série sur votre poste, sans aucune sortie réseau.
Quand cela s’applique
Une équipe doit préparer des centaines de pièces d'entrée en relation pour un audit externe. Chaque fichier comporte un client, un compte et une pièce d'identité à neutraliser de façon homogène.
Comment anonym.plus s’en charge
- Déposez l'ensemble des fichiers dans anonym.plus, en local.
- L'OCR embarqué traite les pièces numérisées de la série.
- Le moteur applique les mêmes règles à chaque fichier.
- Vérifiez un échantillon pour confirmer la cohérence.
- Lancez l'expurgation en série, sans intervention pièce par pièce.
- Récupérez le groupe nettoyé, sans aucun appel réseau.
Ce que vous devez fournir
- L'ensemble des fichiers (PDF, DOCX, TXT ou scans).
- Un profil de règles : Caviarder ou Remplacer, appliqué uniformément.
- Facultatif : une liste blanche partagée pour toute la série.
PII et identifiants financiers détectés
| Catégorie | Type d’entité anonym.plus | Exemple |
|---|---|---|
| Personnes | PERSON | clients multiples → [CLIENT_N] |
| Coordonnées bancaires | IBAN_CODE | FR84 3015 2011 7799 → [IBAN] |
| Pièce d'identité | FR_CNI | CNI 330495628173 → [CNI] |
| Dates | DATE_TIME | entrées 2025-2026 → [PERIODE] |
| Lieu | LOCATION | réseau d'agences → [LIEU] |
| Numéro fiscal | FR_TAX_ID | SPI 21 07 456 783 012 → [SPI] |
Conformité atteinte
- Sert l'identification du client exigée par le CMF (LCB-FT, art. L561-5) à grande échelle.
- Les règles homogènes garantissent une expurgation cohérente sur tout l'ensemble.
- Le moteur reconnaît plus de 340+ types d'identifiants.
- Chaque fichier de la série est protégé par AES-256-GCM au repos.
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Limites & précautions
Les formats hétérogènes d'un grand volume exigent un contrôle par échantillon avant de tout valider.
Questions fréquentes
Le traitement par lot garde-t-il des règles cohérentes ?
Oui. Le même profil s'applique à chaque pièce, ce qui sert l'identification client de l'art. L561-5 de façon homogène sur l'ensemble.
La série transite-t-elle par un serveur ?
Non. Tous les fichiers sont traités sur votre poste, sans aucune remontée distante.
Comment vérifier un grand volume ?
Contrôlez un échantillon représentatif avant de valider ; cela confirme la cohérence des règles sur l'intégralité du traitement.