L'occultation d'un rapport de transaction en espèces retire les éléments nominatifs liés à un mouvement de liquidités. Le CMF (LCB-FT, art. L561-15) encadre cette obligation déclarative ; anonym.plus assure le traitement localement, sans aucune remontée vers un service distant.
Quand cela s’applique
Un établissement doit archiver, à fins de revue qualité, un compte rendu de dépôt important. Le client, son numéro de compte et son adresse y figurent et doivent être neutralisés.
Comment anonym.plus s’en charge
- Chargez le compte rendu dans anonym.plus, depuis votre machine.
- La reconnaissance optique locale lit les justificatifs numérisés.
- Le moteur isole noms, numéros de compte, dates et lieux.
- Validez les marqueurs ; les montants et libellés restent visibles.
- Appliquez le caviardage ou le remplacement par étiquette.
- Exportez la version nettoyée, sans transit réseau.
Ce que vous devez fournir
- Le compte rendu (PDF, DOCX, TXT ou capture).
- Une opération : Caviarder pour l'archive, Remplacer pour la revue.
- Facultatif : une liste blanche pour préserver vos libellés métier.
PII et identifiants financiers détectés
| Catégorie | Type d’entité anonym.plus | Exemple |
|---|---|---|
| Personnes | PERSON | Karim Benali → [CLIENT] |
| Coordonnées bancaires | IBAN_CODE | FR14 2004 1010 0505 → [IBAN] |
| Carte | CREDIT_CARD | 4970 1234 5678 9010 → [CARTE] |
| Dates | DATE_TIME | dépôt du 03/02/2026 → [DATE] |
| Lieu | LOCATION | agence de Lille → [AGENCE] |
| EMAIL_ADDRESS | k.benali@exemple.fr → [EMAIL] |
Conformité atteinte
- Répond à l'obligation portée par le CMF (LCB-FT, art. L561-15) en sécurisant l'archive.
- Le mouvement de liquidités reste lisible alors que les personnes deviennent indéterminées.
- Plus de 340+ catégories d'identifiants sont reconnues automatiquement.
- Le chiffrement AES-256-GCM protège les fichiers pendant le travail.
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Limites & précautions
Les libellés saisis à la main varient ; vérifiez les abréviations avant de valider l'export.
Questions fréquentes
Les montants doivent-ils aussi être masqués ?
Pas nécessairement. L'objectif est de neutraliser les personnes ; les chiffres restent souvent utiles pour une revue qualité, sauf consigne interne contraire.
Cette occultation suffit-elle pour archiver longtemps ?
Elle limite l'exposition des personnes, ce qui sert la conservation prudente exigée par l'art. L561-15. Conservez par ailleurs l'original selon vos durées légales.
Quels formats de justificatif sont acceptés ?
PDF, DOCX, TXT et images numérisées passent par l'OCR embarqué, donc même un scan papier est traité.