L'expurgation d'un rapport d'audit anti-blanchiment retire les éléments nominatifs cités dans les constats de contrôle interne. Le CMF (LCB-FT, art. L561-32) impose des dispositifs dont l'inspection vérifie l'efficacité ; anonym.plus nettoie la pièce sur votre poste, sans appel réseau.
Quand cela s’applique
Un auditeur veut partager un extrait avec un comité externe. Les agents nommés, les clients cités en exemple et leurs comptes doivent être neutralisés avant communication.
Comment anonym.plus s’en charge
- Importez le compte rendu dans anonym.plus, en local.
- L'OCR embarqué traite les annexes numérisées.
- Le moteur repère noms d'agents, clients, comptes et dates.
- Les constats et recommandations restent intacts.
- Expurgez ou remplacez chaque identité confirmée.
- Exportez l'extrait nettoyé sans connexion sortante.
Ce que vous devez fournir
- La pièce de contrôle (PDF, DOCX, TXT ou scans).
- Une opération : Caviarder pour la diffusion, Remplacer pour l'analyse.
- Facultatif : une liste blanche pour vos intitulés de vérification.
PII et identifiants financiers détectés
| Catégorie | Type d’entité anonym.plus | Exemple |
|---|---|---|
| Personnes | PERSON | Agent J. Roche → [AGENT] |
| Coordonnées bancaires | IBAN_CODE | FR33 3010 7006 1144 → [IBAN] |
| Dates | DATE_TIME | exercice 2025 → [PERIODE] |
| Organisation | ORGANIZATION | Banque Régionale Sud → [ETABLISSEMENT] |
| Lieu | LOCATION | succursale de Metz → [LIEU] |
| EMAIL_ADDRESS | j.roche@exemple.fr → [EMAIL] |
Conformité atteinte
- Documente l'efficacité des dispositifs visés par le CMF (LCB-FT, art. L561-32).
- Les constats et recommandations restent exploitables sans nommer les agents.
- Le moteur couvre plus de 340+ types d'identifiants.
- Les fichiers en cours sont chiffrés via AES-256-GCM.
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Limites & précautions
Un constat très localisé peut désigner un agent unique ; généralisez la formulation si nécessaire.
Questions fréquentes
Puis-je transmettre un extrait à un comité externe ?
Oui, une fois les personnes neutralisées. Les constats relatifs à l'art. L561-32 restent communicables sans exposer les agents ni les clients.
La pièce circule-t-elle hors de l'établissement ?
Non. L'expurgation se fait sur votre poste, donc l'original reste interne.
Les recommandations sont-elles préservées ?
Oui. Seules les identités sont retirées ; les recommandations et constats demeurent lisibles.