Eine AML-Ermittlungsakte sammelt Belege, Korrespondenz und Notizen zu einem konkreten Verdacht. Die GwG 2017/2023 setzt die AMLD5 und AMLD6 in Deutschland um. anonym.plus tilgt Namen, Ausweisangaben und Konten aus einer internen Aktenkopie lokal auf Ihrem Gerät. Die Ermittlungslogik bleibt für die Auswertung erhalten.
Wann es greift
Eine Innenrevision möchte eine abgeschlossene Akte als Lerngrundlage nutzen. Die Kopie für interne Workshops braucht keinen einzigen Klarnamen.
Wie anonym.plus es löst
- Öffnen Sie die Akte in anonym.plus auf Ihrem Gerät.
- Lokale OCR liest gescannte Belege und handschriftliche Notizen.
- Das Werkzeug findet Namen, Ausweisnummern und Kontoangaben.
- Prüfen Sie jede Markierung; bewahren Sie Datumsketten.
- Tilgen oder ersetzen Sie identifizierende Felder.
- Speichern Sie die Lernkopie lokal ohne Netzwerkaufruf.
Was Sie bereitstellen
- Die Aktenkopie (PDF, DOCX, ZIP oder Bild).
- Ein Operator: Tilgen oder Ersetzen.
- Optional eine Positivliste für Aktenzeichen.
Erkannte PII und Finanzidentifikatoren
| Kategorie | anonym.plus-Entitätstyp | Beispiel |
|---|---|---|
| Namen | PERSON | Olga Beck → [VERDÄCHTIGE] |
| Identifikator | DE_TAX_ID | 11122233344 → [STEUER-ID] |
| Finanziell | DE_IBAN | DE60 3704 0044 0532 0130 22 → [IBAN] |
| Adresse | LOCATION | Kurfürstendamm 12, Berlin → [ANSCHRIFT] |
| Datum | DATE_TIME | Aufnahme 07/01/2026 → [DATUM] |
| Kontakt | PHONE_NUMBER | +49 30 555 0173 → [TELEFON] |
Erreichte Konformität
- Schützt Akteninhalte nach GwG 2017/2023 (AMLD5/6-Umsetzung).
- Die Originalakte bleibt im Compliance-Bestand vollständig erhalten.
- Lernkopien können intern geteilt werden, ohne Personen zu benennen.
- AES-256-GCM sichert Arbeitskopien im Ruhezustand.
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Grenzen & Hinweise
Korrespondenzpassagen enthalten häufig seltene Details, die mittelbar identifizieren. Lesen Sie freie Erzählteile vor jedem Export gegen.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich eine Akte für Schulungen ganz freigeben?
Nur als bereinigte Kopie. Das Original bleibt unter Zugriffskontrolle der Compliance-Stelle.
Welche Felder priorisieren?
Klarname, Steuer-IdNr., Ausweis und IBAN. Diese Gruppe macht die zentrale Re-Identifizierung möglich.
Reicht offline-Tilgung als Schutz?
Sie minimiert die Identifizierbarkeit; ergänzen Sie Zugriffsrechte und sichere Speicherung für eine vollständige Schutzschicht.