Eine Akte zum Abgleich politisch exponierter Personen dokumentiert den Vergleich eines Kunden mit einschlägigen Listen. §15 GwG verlangt verstärkte Sorgfaltspflichten bei einem Treffer. anonym.plus schwärzt Namen, Ämter und Adressen aus einer internen Akte lokal auf Ihrem Gerät, sodass Treffer- und Risikoklasse weiterhin nachvollziehbar bleiben.
Wann es greift
Ein QA-Team prüft die Trefferqualität des Filters für politisch exponierte Personen. Die Akte mit echten Klarnamen wird durch eine geschwärzte Kopie ersetzt, in der nur die Trefferlogik sichtbar bleibt.
Wie anonym.plus es löst
- Importieren Sie die Akte in anonym.plus auf Ihrem Gerät.
- Lokale OCR liest beigefügte Pressereferenzen und Screenshots.
- Das Werkzeug markiert Namen, Ämter, Adressen und Geburtsdaten.
- Bestätigen Sie jede Markierung; Trefferpunkte bleiben sichtbar.
- Schwärzen Sie identifizierende Felder mit stabilen Etiketten.
- Speichern Sie die QA-Kopie lokal ohne externe Verbindung.
Was Sie bereitstellen
- Die Akte (PDF, DOCX oder Bild).
- Ein Operator: Schwärzen, Ersetzen oder Tilgen.
- Optional eine Positivliste für Listenkennungen.
Erkannte PII und Finanzidentifikatoren
| Kategorie | anonym.plus-Entitätstyp | Beispiel |
|---|---|---|
| Namen | PERSON | Dr. Otto Fink → [POLITISCH EXPONIERT] |
| Adresse | LOCATION | Wilhelmstraße 49, Berlin → [ANSCHRIFT] |
| Identifikator | DE_TAX_ID | 55566677788 → [STEUER-ID] |
| Finanziell | DE_IBAN | DE74 1001 0010 0987 6543 21 → [IBAN] |
| Datum | DATE_TIME | Geburt 1968 → [DATUM] |
| Kontakt | EMAIL_ADDRESS | fink@beispiel.de → [EMAIL] |
Erreichte Konformität
- Schützt Listentreffer aus den Sorgfaltspflichten nach GwG §15.
- Die Trefferlogik bleibt für die Modellprüfung vollständig sichtbar.
- Originale verbleiben im Bestand der Compliance.
- AES-256-GCM sichert Arbeitskopien im Ruhezustand.
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Grenzen & Hinweise
Amtsbezeichnungen können selten genug sein, um eine Person mittelbar auszuweisen. Generalisieren Sie Funktionen vor jeder Weitergabe.
Häufig gestellte Fragen
Müssen Funktionsbezeichnungen geschwärzt werden?
Nur wenn sie selten und eindeutig sind. Bei einer Position, die nur eine Person innehat, identifiziert die Funktion bereits den Kunden.
Wie tief muss eine Schwärzung gehen?
Klarname, Geburtsdatum und Anschrift sind das Minimum. Ergänzen Sie Familien- und Berufsangaben bei Bedarf.
Werden Akten beim Anonymisieren hochgeladen?
Nein. Die Anwendung arbeitet offline; PEP-Inhalte bleiben im Haus.