Sanktionslisten-Treffer entstehen beim Abgleich mit Listen nach den EU-Sanktionsverordnungen (z. B. EU 269/2014). anonym.plus tilgt Kundendaten aus einer Trefferakte lokal auf Ihrem Gerät, während Listenname, Trefferpunkte und Schwellwerte sichtbar bleiben.
Wann es greift
Ein Modellteam kalibriert die Schwellen des Listenabgleichs. Die Trefferakte braucht keine Klarnamen; das Original verbleibt im Compliance-System.
Wie anonym.plus es löst
- Importieren Sie die Trefferakte in anonym.plus auf Ihrem Gerät.
- Lokale OCR liest gescannte Listenausschnitte und Berichte.
- Das Werkzeug findet Klarnamen, Geburtsdaten und Pässe.
- Prüfen Sie die Markierungen; behalten Sie Listen-ID und Punktwert.
- Tilgen Sie identifizierende Felder.
- Speichern Sie die Auswertungskopie lokal ab.
Was Sie bereitstellen
- Die Trefferakte (PDF, DOCX, CSV oder JSON).
- Ein Operator: Tilgen oder Ersetzen.
- Optional eine Liste zu bewahrender Spalten.
Erkannte PII und Finanzidentifikatoren
| Kategorie | anonym.plus-Entitätstyp | Beispiel |
|---|---|---|
| Namen | PERSON | Dmitri Sokolov → [GETROFFENE PERSON] |
| Ausweis | DE_REISEPASS | C01X00T48 → [PASS] |
| Adresse | LOCATION | Moskauer Straße 14, Leipzig → [ANSCHRIFT] |
| Datum | DATE_TIME | Geburt 1981 → [DATUM] |
| Finanziell | DE_IBAN | DE83 3704 0044 0532 0130 66 → [IBAN] |
| Kontakt | PHONE_NUMBER | +49 341 555 0145 → [TELEFON] |
Erreichte Konformität
- Schützt Trefferdaten aus EU-Sanktionsverordnungen (Einfrieren von Vermögenswerten).
- Listenname und Trefferpunkte bleiben für die Modellprüfung sichtbar.
- Originale verbleiben im Compliance-System der Bank.
- AES-256-GCM sichert Arbeitskopien im Ruhezustand.
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Grenzen & Hinweise
Seltene geografische Bezüge können einen Treffer mittelbar identifizieren. Prüfen Sie Frequenzwerte vor der Weitergabe.
Häufig gestellte Fragen
Welche Felder darf ich bewahren?
Listen-ID, Punktwert und Schwellwert. Diese Trio reicht für die Kalibrierung, ohne den Kunden zu benennen.
Reicht die Tilgung des Klarnamens?
Nicht immer. Geburtsdatum und Pass sind oft ebenso identifizierend; tilgen Sie diese mit.
Verlässt die Trefferakte das Gerät?
Nein. Der gesamte Abgleich läuft offline in anonym.plus.