Die Pseudonymisierung des Wealth-KYC-Dokuments entfernt die Identitätsmerkmale aus der Sorgfaltspflicht-Akte, die gemäß GwG §10 und §11 angelegt wird. Das Geldwäschegesetz schreibt die Identifizierung des Vertragspartners und des wirtschaftlich Berechtigten (UBO) vor. anonym.plus maskiert Namen, Ausweisdaten, DE_IBAN und LEI-Codes lokal auf Ihrem Gerät — ohne Serververbindung — und lässt die Struktur der Akte intakt.
Wann es greift
Eine AML-Prüferin möchte einen Stapel KYC-Akten für ein internes Schulungsprojekt nutzen. Bevor die Akten zum Trainingsdatensatz werden, müssen Name des Anlegers, Ausweiskopien, wirtschaftlich Berechtigte (UBO) und IBAN-Angaben pseudonymisiert werden.
Wie anonym.plus es löst
- Laden Sie die KYC-Akte (PDF, DOCX oder Scan) in die Desktopanwendung.
- Die OCR-Engine extrahiert Text aus digitalisierten Ausweisseiten.
- Der Motor markiert Name, Ausweisnummer, Geburtsdatum, UBO-Name, DE_IBAN und LEI-Code.
- Bestätigen Sie jeden Treffer; schließen Sie interne Referenznummern aus.
- Pseudonymisieren oder redigieren Sie die markierten Felder.
- Speichern Sie die bereinigte Akte lokal ohne Netzwerkaufruf.
Was Sie bereitstellen
- Die KYC-Akte als PDF, Scan oder DOCX.
- Eine Aktion: Pseudonymisieren, Schwärzen oder Ersetzen.
- Optional: ein Batch von bis zu 20 Akten pro Durchlauf.
Erkannte PII und Finanzidentifikatoren
| Kategorie | anonym.plus-Entitätstyp | Beispiel |
|---|---|---|
| Kunde | PERSON | Lorenz Brandt → [AUFTRAGGEBER] |
| Ausweis | NATIONAL_ID | Reisepass-Nr. C01X0006D → [AUSWEIS] |
| Geburtsdatum | DATE_TIME | geb. 07.11.1968 → [DATUM] |
| UBO | PERSON | Annelie Brandt (wirtsch. Berechtigte) → [UBO] |
| Referenzkonto | DE_IBAN | DE76 2001 2020 4701 7709 00 → [IBAN] |
| LEI | EU_LEI_CODE | 5493001KJTIIGC8Y1R17 → [LEI] |
Erreichte Konformität
- Unterstützt die Sorgfaltspflichten gemäß GwG §10 (Kundensorgfaltspflichten).
- Identifiziert wirtschaftlich Berechtigte (UBO) gemäß GwG §11 (Identifizierungspflicht).
- Keine Cloud-Verarbeitung — alle Akten verbleiben im internen Geltungsbereich.
- Arbeitskopien werden mit AES-256-GCM im Ruhezustand gesichert.
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Grenzen & Hinweise
OCR auf schlecht belichteten Ausweisscans kann einzelne Ziffern übersehen. Kontrollieren Sie Treffer auf Seiten mit geringer Qualität. GwG §10 schreibt die Aufbewahrung des Originals vor; pseudonymisieren Sie ausschließlich die Weitergabe-Kopie.
Häufig gestellte Fragen
Erkennt das Tool den wirtschaftlich Berechtigten (UBO)?
Ja. Der Motor erfasst PERSON-Entitäten in allen Formularfeldern, einschließlich UBO-Abschnitten. Bestätigen Sie die Treffer und pseudonymisieren Sie jeden UBO-Namen.
Welche Anforderungen stellt GwG §10 an die Identifizierung?
§10 GwG verlangt die Verifikation von Identität, Anschrift und wirtschaftlich Berechtigtem. Das Tool redigiert diese Angaben, sodass eine anonymisierte Kopie für interne Schulungen oder Prüfungen genutzt werden kann.
Kann ich mehrere KYC-Akten auf einmal bearbeiten?
Ja. Richten Sie die Anwendung auf einen Ordner und jede Akte wird lokal verarbeitet.