Una alerta de monitoreo de transacciones señala un patrón que los controles PBC/FT deben detectar conforme al deber de monitoreo continuo del artículo 26 de la Ley 10/2010. anonym.plus elimina el nombre, la cuenta y los importes del cliente de esa alerta en su dispositivo. La lógica de la regla y el patrón permanecen claros mientras los datos privados desaparecen.
Cuándo se aplica
Un equipo de modelos estudia alertas pasadas para reducir falsos positivos. Usted les entrega un conjunto limpio que conserva la señal pero no el cliente.
Cómo lo resuelve anonym.plus
- Abra la exportación en anonym.plus en su dispositivo.
- La herramienta marca el nombre, la cuenta y los importes.
- El OCR local lee una impresión digitalizada si está adjunta.
- Conserve el ID de regla y la lógica de activación.
- Sustituya cada identificador por una etiqueta.
- Guarde la copia limpia localmente.
Qué debe aportar
- La exportación (CSV-a-PDF, DOCX o escaneo).
- Un operador (Sustituir mantiene el patrón legible).
- Modo por lotes opcional para una carpeta de alertas pasadas.
PII e identificadores financieros detectados
| Categoría | Tipo de entidad anonym.plus | Ejemplo |
|---|---|---|
| Nombres | PERSON | Omar Reyes → [CLIENTE] |
| Financiero | IBAN_CODE | ES91 0049 7782 → [IBAN] |
| Importe | MONEY | 9.900 € x4 → [IMPORTE] |
| Identificadores | ES_DNI | 34567890D → [DNI] |
| Fechas | DATE_TIME | ráfaga 03/2026 → [FECHA] |
| Contacto | PHONE_NUMBER | +34 93 555 9081 → [TELÉFONO] |
Cumplimiento logrado
- Apoya el deber de monitoreo continuo del art. 26 Ley 10/2010 PBC/FT.
- Conserva los ID de regla y la lógica de activación para que el ajuste sea honesto.
- El tratamiento sin conexión mantiene una alerta activa fuera de cualquier servidor de proveedores.
- Proceso por lotes de hasta 20 exportaciones en una ejecución local.
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Límites & advertencias
Sus controles deben retener los expedientes brutos para revisión. Limpie solo las copias utilizadas para ajustar modelos o formar personal. Un patrón poco frecuente de importe y fecha aún puede apuntar a una cuenta, así que revise lo que permanece.
Preguntas frecuentes
¿Puedo suprimir el expediente que conservan mis controles?
No. Conserve la evidencia bruta para cualquier revisión. Limpie una copia para el ajuste de modelos o la formación.
¿La lógica de la regla sobrevive?
Sí. Incluya en la lista de permitidos el ID de regla y los campos de activación para que la señal permanezca mientras se eliminan los datos del cliente.
¿Los datos se cargan en algún lugar?
No. La herramienta funciona sin conexión, así que una alerta activa permanece en su equipo.