Un dossier de investigación PBC/FT reúne la evidencia que una entidad obligada construye conforme a la Ley 10/2010 (que transpone las directivas AMLD5 y AMLD6). anonym.plus elimina nombres, identificadores y números de cuenta de ese archivo en su dispositivo. Los hallazgos y la línea temporal permanecen claros mientras los registros del sujeto quedan protegidos.
Cuándo se aplica
Un equipo traslada un resumen del caso a asesoría jurídica externa para una segunda opinión. Usted comparte una versión limpia que conserva el análisis pero no las personas.
Cómo lo resuelve anonym.plus
- Abra el dossier en anonym.plus en su dispositivo.
- El OCR local lee extractos digitalizados incluidos en él.
- La herramienta marca nombres, identificadores y números de cuenta.
- Conserve los hallazgos y la línea temporal de eventos.
- Sustituya cada identificador por una etiqueta.
- Guarde el dossier limpio localmente.
Qué debe aportar
- El archivo de investigación (PDF, DOCX o escaneo).
- Un operador (Sustituir mantiene los hallazgos legibles).
- Mapa de nombres opcional para sujetos recurrentes en varios casos.
PII e identificadores financieros detectados
| Categoría | Tipo de entidad anonym.plus | Ejemplo |
|---|---|---|
| Nombres | PERSON | Pía Lund → [SUJETO] |
| Identificadores | ES_DNI | 45678901E → [DNI] |
| Financiero | IBAN_CODE | ES80 0049 6321 → [IBAN] |
| Importe | MONEY | 63.400 € → [IMPORTE] |
| Contacto | EMAIL_ADDRESS | plund@ejemplo.es → [EMAIL] |
| Ubicación | LOCATION | Sevilla, ES → [UBICACIÓN] |
Cumplimiento logrado
- Elimina registros del sujeto de un dossier elaborado conforme a la Ley 10/2010 PBC/FT (transposición AMLD5).
- Conserva hallazgos y línea temporal para que la revisión siga siendo valiosa.
- El tratamiento sin conexión mantiene un caso activo fuera de cualquier servidor — conforme al RGPD.
- Cubre 48 idiomas para nombres y direcciones transfronterizos.
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Límites & advertencias
La entidad obligada debe conservar el dossier íntegro durante el período de retención de la Ley 10/2010. Comparta solo una copia limpia. Una cadena de transacciones única puede reidentificar indirectamente a un sujeto, así que lea la narrativa antes de transferirla.
Preguntas frecuentes
¿La Ley 10/2010 permite suprimir el caso redactándolo?
No. Las normas de retención exigen el dossier completo. La supresión crea una copia segura para revisión, no una eliminación.
¿Puede gestionar nombres de varios países?
Sí. La herramienta cubre 48 idiomas, así que los nombres transfronterizos se marcan de forma coherente.
¿Se carga el dossier?
No. La aplicación funciona completamente sin conexión, así que una investigación activa permanece en su dispositivo.