La diligencia reforzada es la revisión profunda que una entidad realiza sobre relaciones de alto riesgo conforme al artículo 11 de la Ley 10/2010 PBC/FT. anonym.plus elimina nombres, identificadores y datos de origen de patrimonio de ese dossier en su dispositivo. La justificación de riesgo permanece clara mientras los datos del sujeto quedan protegidos.
Cuándo se aplica
Un equipo traslada un dossier de alto riesgo a un comité para una nueva valoración. Usted comparte una copia limpia que conserva la justificación, no la persona.
Cómo lo resuelve anonym.plus
- Abra el dossier en anonym.plus en su dispositivo.
- El OCR local lee documentos de patrimonio digitalizados.
- La herramienta marca nombres, identificadores y datos de cuenta.
- Conserve la justificación y la calificación de riesgo.
- Sustituya cada identificador por una etiqueta.
- Guarde el dossier limpio localmente.
Qué debe aportar
- El dossier de diligencia reforzada (PDF, DOCX o escaneo).
- Un operador (Sustituir mantiene la justificación legible).
- Mapa de nombres opcional para sujetos recurrentes.
PII e identificadores financieros detectados
| Categoría | Tipo de entidad anonym.plus | Ejemplo |
|---|---|---|
| Nombres | PERSON | Yara Cole → [SUJETO] |
| Identificadores | ES_PASAPORTE | pasaporte 9930 → [PASAPORTE] |
| Financiero | IBAN_CODE | ES91 0049 4012 → [IBAN] |
| Importe | MONEY | 2,1 M€ patrimonio → [IMPORTE] |
| Fechas | DATE_TIME | FN 1972 → [FN] |
| Ubicación | LOCATION | Bilbao, ES → [UBICACIÓN] |
Cumplimiento logrado
- Elimina datos del sujeto de una revisión realizada conforme al art. 11 Ley 10/2010 PBC/FT.
- Conserva la justificación de riesgo para que el comité pueda seguir valorándola.
- El tratamiento sin conexión mantiene los datos de alto riesgo fuera de cualquier servidor — sin nube.
- Cubre 48 idiomas para sujetos transfronterizos.
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Límites & advertencias
La entidad debe conservar el expediente completo de diligencia reforzada durante el período de retención. Comparta solo una copia limpia. Una cifra de patrimonio poco frecuente vinculada a una región puede reidentificar a un sujeto, así que revise lo que permanece antes de distribuirlo.
Preguntas frecuentes
¿La supresión de diligencia reforzada puede reemplazar el expediente retenido?
No. Conserve el expediente completo para cualquier revisión. La supresión crea una copia segura para el comité o revisión externa.
¿Se marca el detalle del origen de patrimonio?
Sí. Las cifras de patrimonio y los datos de cuenta se marcan junto al nombre del sujeto.
¿Se carga el dossier?
No. La aplicación funciona sin conexión, así que los datos de alto riesgo permanecen en su equipo.