Un expediente de coincidencia en lista de sanciones registra dónde un nombre ha coincidido con la lista de activos congelados mantenida conforme al Reglamento (UE) 269/2014. anonym.plus elimina el nombre, el identificador y los contactos del sujeto de esa alerta en su dispositivo. La fuente de la lista, la puntuación y la disposición permanecen claros mientras los datos privados quedan protegidos.
Cuándo se aplica
Un responsable de cumplimiento revisa la calidad de la disposición con un auditor externo. Usted entrega una alerta limpia que conserva el rastro de decisión, no la persona.
Cómo lo resuelve anonym.plus
- Abra la alerta en anonym.plus en su dispositivo.
- El OCR local lee una impresión de coincidencia digitalizada.
- La herramienta marca el nombre, el identificador y los contactos.
- Conserve la fuente de la lista, la puntuación y la disposición.
- Sustituya cada identificador por una etiqueta.
- Guarde la copia limpia localmente.
Qué debe aportar
- El expediente de coincidencia (PDF, DOCX o escaneo).
- Un operador (Sustituir mantiene el rastro legible).
- Lista de permitidos opcional para el nombre de la fuente de la lista.
PII e identificadores financieros detectados
| Categoría | Tipo de entidad anonym.plus | Ejemplo |
|---|---|---|
| Nombres | PERSON | Boris Kant → [SUJETO] |
| Identificadores | ES_NIE | Y2345678M → [NIE] |
| Financiero | IBAN_CODE | ES16 0049 8300 → [IBAN] |
| Contacto | PHONE_NUMBER | +34 91 555 0200 → [TELÉFONO] |
| Fechas | DATE_TIME | FN 1980 → [FN] |
| Ubicación | LOCATION | Viena, AT → [UBICACIÓN] |
Cumplimiento logrado
- Elimina datos del sujeto de una alerta sujeta al Reglamento (UE) 269/2014 (congelación de activos).
- Conserva la fuente de la lista, la puntuación y la disposición para su revisión.
- El tratamiento sin conexión mantiene una posible coincidencia fuera de cualquier servidor de terceros.
- Cubre 48 idiomas para nombres transliterados del sujeto.
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Límites & advertencias
Los supervisores esperan que se conserve la evidencia completa de la coincidencia. Limpie solo una copia para formación o revisión externa. Un alias poco frecuente más un año de nacimiento aún puede apuntar a una persona, así que compruebe los campos residuales.
Preguntas frecuentes
¿Debo suprimir la alerta que conservo para revisión?
No. Conserve la evidencia completa. La supresión crea una copia segura para revisión o formación.
¿Se marcan alias y transliteraciones?
Sí. La herramienta cubre 48 idiomas, así que un alias se marca igual que cualquier término de sujeto.
¿Se carga la alerta?
No. La aplicación funciona sin conexión, así que una posible coincidencia permanece en su dispositivo.