El tratamiento de formularios de titularidad real extrae la información personal de una certificación de diligencia debida. El Real Decreto 304/2014 art. 4 (PBC/FT) exige que la entidad identifique a cada persona con control sobre la sociedad. anonym.plus marca cada identificador en su equipo, de modo que el formulario sigue siendo válido mientras los datos se protegen.
Cuándo se aplica
Un formulario de diligencia debida lista la identidad, el DNI o NIE y el porcentaje de participación de cada persona mencionada. Debe ocultar esos datos antes de que la certificación llegue a un inspector.
Cómo lo resuelve anonym.plus
- Abra la certificación en anonym.plus en su equipo.
- El OCR local lee una página escaneada y firmada.
- La herramienta señala a cada persona, el DNI/NIE y el número de documento.
- Confirme las marcas y conserve los datos de la entidad y la participación.
- Sustituya o suprima los identificadores confirmados.
- Guarde el formulario limpio de forma local.
Qué debe aportar
- La certificación (PDF, DOCX o escaneo).
- Un operador (Sustituir mantiene la estructura legible).
- Mapa de nombres opcional para que cada persona se corresponda con un alias.
PII e identificadores financieros detectados
| Categoría | Tipo de entidad anonym.plus | Ejemplo |
|---|---|---|
| Nombres | PERSON | titular real D. Ortega → [TITULAR_1] |
| Identificadores | ES_DNI | 50980022B → [DNI] |
| Identificadores | ES_NIE | X-5098002-B → [NIE] |
| Organización | ORGANIZATION | Helix Inversiones S.L. → [ENTIDAD] |
| Ubicación | LOCATION | domicilio → [DIRECCIÓN] |
| Fechas | DATE_TIME | fecha de nacimiento 1980 → [FDN] |
Cumplimiento logrado
- Protege los datos de las partes recabados bajo el Real Decreto 304/2014 art. 4 (PBC/FT).
- Un mapa compartido mantiene a cada persona con un alias consistente en todas las páginas.
- El trabajo sin conexión mantiene los datos de identidad fuera de cualquier servidor.
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Límites & advertencias
Una participación pequeña vinculada a una entidad nombrada puede seguir identificando a una persona. Considere enmascarar también la denominación social cuando se requiera anonimato completo, y conserve el original sin suprimir en el expediente.
Preguntas frecuentes
¿A quién debe identificarse bajo el RD 304/2014?
A cada titular real con control del 25 % o más, así como a cualquier persona con control efectivo. anonym.plus señala a cada persona mencionada y los números de identificación vinculados.
¿Puedo conservar la denominación social y el porcentaje de participación?
Sí, mediante la lista de permitidos. Pero una entidad singular puede reidentificar a una persona, así que valore esa circunstancia para una copia verdaderamente anónima.
¿Se sube la certificación?
No. La aplicación funciona completamente sin conexión, por lo que los datos de las partes permanecen en su equipo.