La supresión de información personal del cuestionario de inversor retira los campos identificativos de un formulario de conveniencia e idoneidad conforme a MiFID II (Directiva 2014/65/UE) y el TRLMV (RDLeg 4/2015). Las normas de conducta obligan a la entidad a evaluar los conocimientos del encuestado. anonym.plus marca cada campo de identidad en su equipo, de modo que las respuestas permanecen mientras los registros personales desaparecen.
Cuándo se aplica
Un formulario de conveniencia e idoneidad vincula la identidad del encuestado con respuestas sobre experiencia e ingresos. Es preciso suprimir esa información conforme a MiFID II antes de la agregación de resultados.
Cómo lo resuelve anonym.plus
- Abra el formulario en anonym.plus en su dispositivo.
- El OCR local procesa las páginas digitalizadas del formulario.
- La herramienta marca nombre, ID y campos de contacto.
- Conserve las respuestas sobre experiencia y conocimiento.
- Sustituya u oculte los campos señalados.
- Guarde la copia limpia en local.
Qué debe aportar
- El formulario (PDF, DOCX o digitalización).
- Un operador (Sustituir mantiene las respuestas legibles).
- Lote opcional para una oleada de encuestas.
PII e identificadores financieros detectados
| Categoría | Tipo de entidad anonym.plus | Ejemplo |
|---|---|---|
| Encuestado | PERSON | encuestado E. Coster → [ENCUESTADO] |
| Identificador | ES_NIE | NIE X-1234567-L → [NIE] |
| Ingresos | MONEY | ingresos 72.000 € → [INGRESOS] |
| Fecha | DATE_TIME | nacido en 1989 → [FECHA_NAC] |
| Contacto | EMAIL_ADDRESS | e.coster@ejemplo.es → [EMAIL] |
| Domicilio | LOCATION | dirección de contacto → [DIRECCIÓN] |
Cumplimiento logrado
- Se ajusta a las reglas de conveniencia e idoneidad del TRLMV (RDLeg 4/2015).
- Apoya los deberes de registro bajo MiFID II (Dir. 2014/65/UE).
- Conserva respuestas sobre experiencia y conocimiento para el análisis.
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Límites & advertencias
Una banda de ingresos junto con una edad y una población puede singularizar a un encuestado. La herramienta señala los campos nominativos, no todas las combinaciones. Revise las respuestas en texto libre antes de agregar los resultados.
Preguntas frecuentes
¿Qué mide un test de conveniencia e idoneidad?
Verifica si el encuestado comprende los riesgos de un producto. La herramienta suprime la información de identidad conservando las respuestas sobre experiencia.
¿Puedo conservar las respuestas para una encuesta?
Sí. Incluya los campos de respuesta en la lista blanca. Solo se marcan para su eliminación los identificadores personales.
¿Se carga el formulario en algún servidor?
No. La aplicación funciona sin conexión, por lo que los registros del encuestado permanecen en su dispositivo.