La seudonimización del documento KYC patrimonial retira los datos personales de un expediente de diligencia debida conforme a la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT), artículo 3. Esa normativa establece el deber de diligencia debida sobre el cliente. anonym.plus marca cada campo de identidad en su equipo, de modo que la estructura del expediente se mantiene mientras los datos personales desaparecen.
Cuándo se aplica
Un expediente KYC incluye copia del documento de identidad, domicilio y número de identificación fiscal. Es necesario suprimir esos datos conforme a la Ley 10/2010 antes de que un auditor o socio externo tenga acceso.
Cómo lo resuelve anonym.plus
- Abra el expediente en anonym.plus en su dispositivo.
- El OCR local procesa una imagen digitalizada del pasaporte o DNI.
- La herramienta marca nombre, número de documento y domicilio.
- Confirme cada marca en las páginas de imagen.
- Sustituya u oculte los campos señalados.
- Guarde la copia limpia en local.
Qué debe aportar
- El expediente de identidad (PDF, imagen digitalizada o DOCX).
- Un operador (Ocultar es adecuado para documentos de imagen).
- Lote opcional de hasta 20 expedientes por ejecución.
PII e identificadores financieros detectados
| Categoría | Tipo de entidad anonym.plus | Ejemplo |
|---|---|---|
| Titular | PERSON | Javier Torres Blanco → [CLIENTE] |
| Doc. nacional | ES_DNI | DNI 34567890D → [DNI] |
| Identificador | ES_NIF | NIF G-12345678 → [NIF] |
| Domicilio | LOCATION | residencia declarada → [DIRECCIÓN] |
| Fecha | DATE_TIME | fecha nacimiento 1976 → [FECHA_NAC] |
| Teléfono | PHONE_NUMBER | +34 93 234 56 78 → [TELÉFONO] |
Cumplimiento logrado
- Apoya el deber de diligencia debida del art. 3 Ley 10/2010 PBC/FT.
- El OCR local lee documentos de identidad digitalizados para capturar números impresos.
- El proceso offline mantiene los datos del cliente fuera de cualquier servidor.
- Las copias almacenadas se protegen con AES-256-GCM en reposo.
Anonimice documentos KYC patrimoniales sin conexión — ver planes & empezar gratis →
Límites & advertencias
El OCR sobre una imagen de DNI con baja iluminación o inclinada puede omitir algún dígito. Verifique las marcas en imágenes de baja calidad. La Ley 10/2010 obliga a conservar el expediente original; suprima solo la copia que vaya a compartir.
Preguntas frecuentes
¿Qué exige la Ley 10/2010 en materia de diligencia debida?
Obliga a verificar y registrar la identidad de cada cliente y a conservar ese expediente. La herramienta elimina los datos de la copia que necesita compartir, no del expediente original retenido.
¿Puede ocultarse un DNI digitalizado?
Sí. El OCR local procesa primero la imagen y luego marca el número y el nombre para que pueda ocultarlos.
¿El expediente sale de mi equipo?
No. La aplicación funciona sin conexión, por lo que los datos de identidad nunca llegan a la nube.