La limpieza del formulario de alta de cliente patrimonial retira los datos personales de un paquete de incorporación conforme a la Circular CNMV y el RGPD (UE 2016/679). Las obligaciones de supervisión de la CNMV exigen que las entidades custodien los registros confidenciales. anonym.plus marca cada campo en su equipo, de modo que la estructura del formulario permanece mientras los datos personales desaparecen.
Cuándo se aplica
Un paquete de incorporación recopila identidad, datos bancarios y datos de contacto en el momento del alta. Es preciso suprimirlos conforme a la Circular CNMV antes de remitirlos a un proveedor de back-office.
Cómo lo resuelve anonym.plus
- Abra el paquete en anonym.plus en su dispositivo.
- El OCR local procesa las páginas firmadas digitalizadas.
- La herramienta marca nombre, DNI/NIE y campos bancarios.
- Confirme cada marca y conserve los códigos de sección.
- Sustituya u oculte los campos señalados.
- Guarde la copia limpia en local.
Qué debe aportar
- El paquete de incorporación (PDF, DOCX o digitalización).
- Un operador: Sustituir, Ocultar o Enmascarar.
- Lote opcional para un conjunto de nuevas altas.
PII e identificadores financieros detectados
| Categoría | Tipo de entidad anonym.plus | Ejemplo |
|---|---|---|
| Nuevo cliente | PERSON | Sofía Ruiz Moreno → [NUEVO_CLIENTE] |
| Identificador | ES_DNI | DNI 67890123G → [DNI] |
| Financiero | IBAN_CODE | cuenta vinculada ES76 → [IBAN] |
| Fecha | DATE_TIME | fecha nacimiento 1992 → [FECHA_NAC] |
| Domicilio | LOCATION | Avda. Diagonal 45, Barcelona → [DIRECCIÓN] |
| Teléfono | PHONE_NUMBER | +34 93 456 78 90 → [TELÉFONO] |
Cumplimiento logrado
- Apoya el deber de custodia de registros bajo la Circular CNMV.
- Contribuye a la minimización de datos del RGPD (UE 2016/679).
- El proceso offline mantiene los datos de incorporación dentro de la entidad.
- AES-256-GCM protege las copias de trabajo en reposo.
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Límites & advertencias
Un paquete de incorporación agrupa muchos identificadores en una sola página, por lo que un campo omitido resulta evidente. Verifique las digitalizaciones con baja resolución, donde el OCR puede perder algún dígito, antes de liberar el expediente.
Preguntas frecuentes
¿Qué exige la Circular CNMV de un formulario de incorporación?
Obliga a mantener controles adecuados sobre los datos confidenciales recabados en el alta. La herramienta marca esos campos para que pueda aplicarlos antes de compartir el expediente.
¿Puedo tratar un conjunto de altas conjuntamente?
Sí. El modo por lotes gestiona hasta 20 archivos por ejecución local, con OCR para páginas digitalizadas.
¿Se carga el paquete en algún servidor?
No. La herramienta de escritorio es completamente offline, por lo que los datos de incorporación permanecen en su dispositivo.