La ocultación del documento de transmisión patrimonial retira la información personal de un dossier sucesorio conforme a la Circular CNMV y el RGPD (UE 2016/679). Las obligaciones de supervisión de la CNMV exigen que las entidades custodien los registros confidenciales. anonym.plus marca cada detalle familiar en su equipo, de modo que la estructura del archivo se mantiene mientras los campos personales desaparecen.
Cuándo se aplica
Un dossier sucesorio nombra a los herederos, los legados y la identidad completa de la familia. Es preciso suprimir esa información conforme a la Circular CNMV antes de que llegue a un coasesor externo.
Cómo lo resuelve anonym.plus
- Abra el dossier en anonym.plus en su dispositivo.
- El OCR local procesa un documento notarial digitalizado y firmado.
- La herramienta marca los nombres de los herederos y los números de cuenta.
- Conserve la estructura de los legados y los encabezados de los fideicomisos.
- Sustituya u oculte los campos señalados.
- Guarde la copia limpia en local.
Qué debe aportar
- El archivo de sucesión (PDF, DOCX o digitalización).
- Un operador (Sustituir mantiene la estructura legible).
- Mapa de nombres opcional para que un mismo heredero reciba una única etiqueta.
PII e identificadores financieros detectados
| Categoría | Tipo de entidad anonym.plus | Ejemplo |
|---|---|---|
| Heredero | PERSON | heredero L. Vance → [HEREDERO] |
| Identificador | ES_DNI | DNI 89012345I → [DNI] |
| Financiero | IBAN_CODE | cuenta legado → [IBAN] |
| Legado | MONEY | legado 250.000 € → [LEGADO] |
| Fecha | DATE_TIME | fecha nacimiento 1985 → [FECHA_NAC] |
| Domicilio | LOCATION | residencia familiar → [DIRECCIÓN] |
Cumplimiento logrado
- Apoya el deber de custodia de registros bajo la Circular CNMV.
- Se alinea con la minimización de información del RGPD (UE 2016/679).
- Conserva la estructura de legados y encabezados de fideicomisos íntegros.
Anonimice documentos de transmisión patrimonial sin conexión — ver planes & empezar gratis →
Límites & advertencias
Una estructura familiar junto con una localidad puede identificar a los herederos aunque se hayan suprimido los nombres. La herramienta señala los campos nominativos, no todos los indicios relacionales. Revise los párrafos narrativos antes de difundir el dossier.
Preguntas frecuentes
¿La Circular CNMV se aplica a un archivo de sucesión en poder de un asesor?
Sí, cuando contiene información confidencial del cliente. La herramienta marca los registros familiares para que pueda cumplir sus obligaciones antes de compartir el dossier.
¿Los herederos pueden recibir etiquetas estables?
Sí. Conserve el mapa opcional para que un mismo heredero reciba la misma etiqueta. Desactívelo cuando necesite anonimato real bajo el RGPD.
¿Se carga el dossier en algún servidor?
No. La aplicación es completamente offline, por lo que la información sucesoria permanece en su equipo.