De-identificeren van interne AML-auditrapporten

Finance-oplossing · Witwasbestrijding, fraude en financiele criminaliteit · Wwft art. 2d (compliance officer)

Maskeren van interne AML-auditrapporten haalt persoonlijke informatie weg uit een financieel bestand. De Wwft art. 2d (compliance officer) en de AVG regelen hoe een onderneming deze velden verwerkt. anonym.plus vindt elk veld lokaal; bedragen blijven leesbaar, identificerende elementen worden gemaskeerd.

Wanneer dit van toepassing is

Zo'n dossier bevat de naam van de betrokkene, een betaalrekening-nummer en bijbehorende overboekingen. Voor het delen met een accountant of leverancier moeten deze vermeldingen eerst worden gemaskeerd.

Hoe anonym.plus dit afhandelt

Open het stuk in anonym.plus op uw werkstation.
De lokale OCR leest gescande pagina's en afbeeldingen.
De tool markeert namen, IBAN, BSN en KvK-nummers.
Controleer elke markering; behoud productcodes en boekstuknummers.
Kies Maskeer of Vervangen voor de gevoelige velden.
Bewaar de schone kopie lokaal; het origineel blijft on-device.

Wat u moet aanleveren

De brondata (PDF, DOCX, afbeelding of CSV-export).
Een bewerking: Maskeer, Vervangen of Onleesbaar maken.
Optionele batchverwerking voor meerdere bestanden per run.

Entiteitstypen die in financiele documenten worden gedetecteerd

Categorie	anonym.plus-entiteitstype	Voorbeeld
Financieel	IBAN_CODE	NL27 ASNB 0708 1234 90 → [IBAN]
Naam	PERSON	Sven Dekker → [CLIËNT]
Organisatie	ORGANIZATION	ASN Bank Den Haag → [BANK]
Contact	PHONE_NUMBER	+31 50 555 0623 → [TELEFOON]
Adres	LOCATION	Damrak 70, Amsterdam → [ADRES]
Identificatie	NL_BSN	123456782 → [BSN]

Bereikte naleving

V
o
l
g
t
h
e
t
m
i
n
i
m
a
l
i
s
a
t
i
e
b
e
g
i
n
s
e
l
v
a
n
d
e
<
s
t
r
o
n
g
>
W
w
f
t
a
r
t
.
2
d
(
c
o
m
p
l
i
a
n
c
e
o
f
f
i
c
e
r
)
<
/
s
t
r
o
n
g
>
.
V
o
l
l
e
d
i
g
o
f
f
l
i
n
e
:
d
e
v
e
l
d
e
n
v
a
n
d
e
b
e
t
r
o
k
k
e
n
e
b
e
r
e
i
k
e
n
g
e
e
n
e
x
t
e
r
n
e
s
e
r
v
e
r
.
W
e
r
k
k
o
p
i
e
ë
n
w
o
r
d
e
n
v
e
r
s
l
e
u
t
e
l
d
m
e
t
<
s
t
r
o
n
g
>
A
E
S
-
2
5
6
-
G
C
M
+
A
r
g
o
n
2
i
d
<
/
s
t
r
o
n
g
>
.
M
e
e
r
d
a
n
3
4
0
e
n
t
i
t
e
i
t
s
t
y
p
e
n
w
o
r
d
e
n
a
u
t
o
m
a
t
i
s
c
h
h
e
r
k
e
n
d
.

Anonimiseer Interne AML-auditrapporten offline — bekijk abonnementen & begin gratis →

Beperkingen & aandachtspunten

Een deels gemaskeerd resultaat kan via andere bronnen alsnog tot herleidbaarheid leiden. Beoordeel per geval of volledige verwijdering veiliger is dan gedeeltelijke maskering. Voer een risicoanalyse uit voordat u de output vrijgeeft.

Veelgestelde vragen

Welke persoonlijke velden vindt de tool hier?

Naam van de betrokkene, IBAN, BSN, KvK-nummer, BTW-id, telefoon en e-mail. Precies de elementen die de AVG en de Wwft art. 2d (compliance officer) willen minimaliseren.

Kan ik een volledig archief in één keer verwerken?

Ja. De batchmodus draait tot 20 invoerbestanden per cyclus lokaal, inclusief OCR voor scans.

Wordt mijn input naar een server geüpload?

Nee. De applicatie werkt volledig lokaal op uw eigen computer. Niets verlaat uw apparaat.

De-identificeren van interne AML-auditrapporten met anonym.plus