La eliminación de datos del expediente de cribado de sanciones retira los datos personales de las coincidencias y los falsos positivos. Esta verificación se enmarca en el régimen de medidas restrictivas e inmovilización de activos de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales. anonym.plus lo trata en su dispositivo.
Cuándo se aplica
El sistema PBC/FT produce resultados de filtrado con nombres e identificadores. Un resumen interno debe circular sin exponer todos esos datos personales.
Cómo lo resuelve anonym.plus
- Abra el expediente de filtrado en anonym.plus, en local.
- El OCR integrado también procesa las exportaciones digitalizadas.
- La herramienta señala nombres, fechas de nacimiento, cuentas e identificadores.
- Revise cada marcador distinguiendo alertas de falsos positivos.
- Elimine los datos personales o sustitúyalos por una etiqueta.
- Guarde el resumen interno, sin ninguna salida de red.
Qué debe aportar
- El expediente en PDF, DOCX, CSV exportado o TXT.
- Una operación: Eliminación, Ocultación o Sustitución.
- Opcional: lista de referencias de expediente que deben conservarse.
Tipos de entidades PII detectados
| Categoría | Tipo de entidad anonym.plus | Ejemplo |
|---|---|---|
| Personas | PERSON | Víctor Schmidt → [PERSONA] |
| Fechas | DATE_TIME | nacido el 04/06/1979 → [FECHA] |
| Cuenta | IBAN_CODE | ES76 1469 0000 0145 6789 0123 → [IBAN] |
| Pasaporte | NATIONAL_ID | pasaporte AAB123456 → [PASAPORTE] |
| Organización | ORGANIZATION | Sociedad Delta Ltd → [ENTIDAD] |
| Lugar | LOCATION | Ginebra, Suiza → [LUGAR] |
Cumplimiento logrado
- Encuadra un expediente sometido a la Ley 10/2010 (medidas restrictivas / inmovilización).
- Limita los datos personales difundidos internamente al mínimo necesario.
- El tratamiento permanece en local — ninguna copia transita por un servicio externo.
- Los archivos de trabajo se cifran mediante AES-256-GCM en reposo.
Anonimice expedientes de cribado de sanciones sin conexión — ver planes & empezar gratis →
Límites & advertencias
La eliminación de datos de un resumen interno no exime de las obligaciones de conservación y trazabilidad propias del régimen de medidas restrictivas de la Ley 10/2010.
Preguntas frecuentes
¿Por qué eliminar datos de un resumen de filtrado?
Para limitar los datos personales difundidos internamente, en cumplimiento del régimen de medidas restrictivas de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales.
¿Los resultados de filtrado se tratan en línea?
No. anonym.plus funciona en su dispositivo. Las exportaciones y resultados permanecen en su máquina durante toda la eliminación de datos.
¿Qué identificadores se detectan en un control de sanciones?
La herramienta detecta nombres, fechas de nacimiento, números de pasaporte, cuentas y muchos más, entre más de 340 tipos de entidades, y los elimina o sustituye.