Il mascheramento di documenti KYC rimuove i dati personali da una procedura di identificazione. Il D.Lgs. 231/2007 (art. 17 adeguata verifica, art. 19 identificazione clientela) prescrive quali controlli un istituto deve eseguire. anonym.plus individua ogni identificatore localmente: il verbale di verifica resta intatto mentre i dati grezzi vengono protetti.
Quando si applica
Un fascicolo KYC contiene copia della carta d'identità, codice fiscale e prova di residenza. Questi documenti devono essere mascherati prima di trasmettere il dossier a un consulente esterno.
Come lo gestisce anonym.plus
- Apri il fascicolo in anonym.plus sul tuo dispositivo.
- L'OCR locale legge la carta d'identità scansionata e il documento di residenza.
- Lo strumento evidenzia nome, numero documento e codici identificativi.
- Conferma le marcature e conserva la checklist di verifica.
- Sostituisci o cancella i dati confermati.
- Salva il file ripulito in locale.
Cosa serve fornire
- Il fascicolo KYC (PDF, scansione immagine, DOCX).
- Un operatore (Cancellare è adatto per scansioni di documenti d'identità).
- Elaborazione in batch opzionale per una coda di dossier clienti.
Tipi di entità rilevati nei documenti finanziari
| Categoria | Tipo di entità anonym.plus | Esempio |
|---|---|---|
| Nominativo | PERSON | Sofia Russo → [CLIENTE] |
| Identità | IT_IDENTITY_CARD | CA00000AA → [DOCUMENTO] |
| Fiscale | IT_FISCAL_CODE | RSSSFO85M41F205X → [CF] |
| Contatto | PHONE_NUMBER | +39 06 555 0198 → [TELEFONO] |
| Indirizzo | LOCATION | Via Nazionale 45, Roma → [INDIRIZZO] |
| Data | DATE_TIME | Data di nascita 1985 → [DATA] |
Conformità raggiunta
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Limiti & avvertenze
Un fascicolo KYC mascherato può risultare inidoneo come prova d'identità per il revisore. Conserva l'originale non mascherato nel tuo sistema sicuro. Lo strumento rileva i campi testuali, non tutte le caratteristiche visive di un'immagine del documento.
Domande frequenti
Perché mascherare un fascicolo KYC che devo conservare?
L'originale resta presso di te per il regolatore. La copia mascherata è destinata a formatori, fornitori o analisti che non necessitano dei dati grezzi.
Lo strumento può leggere un'immagine di documento d'identità?
Sì. L'OCR locale legge prima la scansione, poi evidenzia nome e numeri documento per la revisione.
I dati vengono inviati al cloud?
No. L'applicazione opera completamente offline; il fascicolo d'identità resta sul tuo dispositivo.