L'anonimizzazione del questionario per investitori rimuove i dati identificativi dal modulo di profilazione richiesto dal CONSOB Reg. 20307/2018 art. 41 (valutazione adeguatezza MiFID II). I questionari contengono dati su esperienza di investimento, tolleranza al rischio e situazione finanziaria. anonym.plus pseudonimizza nome, codice fiscale e recapiti in locale, lasciando intatto il profilo di rischio.
Quando si applica
Il team di quality assurance di Azimut Milano esamina un campione di questionari per verificare la completezza della profilazione MiFID II. Prima della condivisione, occorre anonimizzare nome, codice fiscale, IBAN e recapiti, mantenendo visibili classe di rischio e obiettivi.
Come lo gestisce anonym.plus
- Carica il questionario (PDF o DOCX) nell'applicazione installata localmente.
- Il motore individua nome, codice fiscale, IBAN, e-mail e telefono.
- Verifica ogni corrispondenza ed escludi classi di rischio e fasce di età.
- Anonimizza o sostituisci i dati identificativi con alias neutrali.
- Esporta il questionario sanificato per il team di revisione.
- L'originale rimane invariato nell'archivio locale.
Cosa serve fornire
- Il questionario per investitori in formato PDF o DOCX.
- L'azione: anonimizzazione, oscuramento o sostituzione.
- Facoltativo: whitelist per classi di rischio e obiettivi di investimento.
Tipi di entità rilevati nei documenti finanziari
| Categoria | Tipo di entità anonym.plus | Esempio |
|---|---|---|
| Investitore | PERSON | Sig. Daniele Russo → [INVESTITORE] |
| Codice fiscale | IT_FISCAL_CODE | RSSDNL77M01H501U → [CF] |
| EMAIL_ADDRESS | d.russo@esempio.it → [EMAIL] | |
| Telefono | PHONE_NUMBER | +39 02 9876 5432 → [TEL] |
| IBAN | IBAN_CODE | IT60 X054 2811 1010 0000 0888 999 → [IBAN] |
| Data compilazione | DATE_TIME | Compilato il 12.04.2026 → [DATA] |
Conformità raggiunta
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Limiti & avvertenze
Un profilo di rischio con caratteristiche molto specifiche può identificare indirettamente l'investitore. Verifica i passaggi descrittivi prima della distribuzione.
Domande frequenti
Il profilo di rischio e gli obiettivi di investimento restano visibili?
Sì. Classi di rischio e obiettivi possono essere inseriti nella whitelist. Solo i dati identificativi personali vengono anonimizzati.
Posso elaborare più questionari in batch?
Sì. Punta l'applicazione su una cartella; elaborerà tutti i questionari localmente senza connessione di rete.
L'originale del questionario viene modificato?
No. Lo strumento lavora su una copia. Il modulo originale resta intatto.