Eine Geldwäscheverdachtsanzeige dokumentiert einen meldepflichtigen Vorgang, den ein Verpflichteter gemäß §43 GwG der FIU mitteilt. Der Informationsaustausch mit der FIU richtet sich nach §46 GwG. anonym.plus maskiert Name, Ausweis und Konto des Betroffenen aus einer internen Kopie lokal auf Ihrem Gerät. Zahlen und Beträge bleiben sichtbar, während private Angaben verschwinden.
Wann es greift
Eine Compliance-Einheit nutzt eine ältere Anzeige als Typologie-Beispiel für neue Mitarbeitende. Die Kopie für das Training braucht keinen einzigen Klarnamen — gemeldet wird das Original ohnehin unverändert an die FIU.
Wie anonym.plus es löst
- Importieren Sie die Anzeigekopie in anonym.plus auf Ihrem Gerät.
- Lokale OCR erfasst auch eingescannte Anlagen und Belege.
- Das Werkzeug findet Namen, Ausweisnummern und Kontoangaben.
- Prüfen Sie jede Markierung; behalten Sie Beträge und Buchungstexte.
- Maskieren Sie identifizierende Felder mit stabilen Etiketten.
- Sichern Sie die Trainingskopie lokal — keine externe Verbindung.
Was Sie bereitstellen
- Die interne Anzeigekopie (PDF, DOCX oder TXT).
- Ein Operator: Maskieren, Ersetzen oder Tilgen.
- Optional eine Positivliste für interne Aktenzeichen.
Erkannte PII und Finanzidentifikatoren
| Kategorie | anonym.plus-Entitätstyp | Beispiel |
|---|---|---|
| Namen | PERSON | Johann Krüger → [MELDESUBJEKT] |
| Ausweis | DE_PERSONALAUSWEIS | L01X00T470 → [AUSWEIS] |
| Finanziell | DE_IBAN | DE44 2004 1155 0199 4890 00 → [IBAN] |
| Finanziell | DE_BIC | HYVEDEMMXXX → [BIC] |
| Adresse | LOCATION | Lindenweg 3, München → [ANSCHRIFT] |
| Datum | DATE_TIME | Anzeige vom 18/02/2026 → [DATUM] |
Erreichte Konformität
- Unterstützt die Vertraulichkeit nach GwG §43 und §46 GwG.
- Beim Austausch mit der FIU bleibt das Original vollständig — nur Arbeitskopien werden bereinigt.
- Das Tippgebot nach §47 GwG bleibt jederzeit zu beachten.
- AES-256-GCM sichert Arbeitskopien im Ruhezustand.
Anonymisieren Sie Geldwäscheverdachtsanzeigen lokal — Tarife ansehen & kostenlos starten →
Grenzen & Hinweise
Sachverhaltstexte enthalten oft seltene Details, die eine Person mittelbar identifizieren. Lesen Sie freie Erzählpassagen vor dem Export einzeln gegen. Die übermittelte Originalanzeige darf nie verändert werden.
Häufig gestellte Fragen
Reicht eine maskierte Kopie für interne Schulungen?
Ja. Stabile Etiketten halten den Erzählfluss lesbar, ohne eine Person zu benennen. Die Originalanzeige an die FIU bleibt davon unberührt.
Welche Felder sollten zuerst markiert werden?
Name, Anschrift, Steuer-IdNr., Ausweisnummer und IBAN. Diese Kerngruppe identifiziert die meldepflichtige Person bereits eindeutig.
Geht ein Dokument bei der Anonymisierung an einen Server?
Nein. Die Anwendung arbeitet offline; die Anzeige bleibt im internen Bereich.