Eine Sanktions-Screening-Akte dokumentiert den Abgleich eines Kunden mit EU-Listen, etwa nach der Verordnung (EU) Nr. 269/2014. Das Einfrieren von Vermögenswerten beruht auf direkter Anwendbarkeit dieser Verordnungen. anonym.plus entfernt Namen, Ausweisangaben und Adressen aus einer internen Akte lokal auf Ihrem Gerät, sodass die Logik des Treffers nachvollziehbar bleibt.
Wann es greift
Eine Sanktionsstelle prüft retrospektiv Falschpositive. Für die Auswertung soll die Akte ohne Klarnamen weitergereicht werden; das Original verbleibt in der Compliance-Ablage.
Wie anonym.plus es löst
- Laden Sie die Akte in anonym.plus auf Ihrem Gerät.
- Lokale OCR liest gescannte Listentreffer und Screenshots.
- Das Werkzeug markiert Namen, Geburtsdaten und Ausweisnummern.
- Prüfen Sie die Trefferlogik; die Entscheidungsmatrix bleibt sichtbar.
- Tilgen oder ersetzen Sie identifizierende Felder.
- Speichern Sie die Auswertungskopie lokal ab.
Was Sie bereitstellen
- Die Screening-Akte (PDF, DOCX oder Bild).
- Ein Operator: Ersetzen, Tilgen oder Maskieren.
- Optional eine Positivliste für Listenkennungen.
Erkannte PII und Finanzidentifikatoren
| Kategorie | anonym.plus-Entitätstyp | Beispiel |
|---|---|---|
| Namen | PERSON | Igor Petrov → [GESCREENTE PERSON] |
| Ausweis | DE_REISEPASS | C01X00T47 → [PASS] |
| Adresse | LOCATION | Prager Straße 4, Dresden → [ANSCHRIFT] |
| Finanziell | DE_IBAN | DE21 3704 0044 0532 0130 11 → [IBAN] |
| Datum | DATE_TIME | Geburtsjahr 1978 → [DATUM] |
| Kontakt | PHONE_NUMBER | +49 351 555 0102 → [TELEFON] |
Erreichte Konformität
- Schützt Kundenangaben in Akten aus EU-Sanktionsverordnungen (Einfrieren von Vermögenswerten).
- Die Originaltrefferakte bleibt im Bestand der Compliance unverändert.
- Auswertungskopien können angstfrei intern geteilt werden.
- AES-256-GCM sichert Arbeitskopien im Ruhezustand.
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Grenzen & Hinweise
Treffer mit seltenen geografischen Bezügen können eine Person mittelbar identifizieren. Prüfen Sie Frequenzfelder vor jeder Weitergabe.
Häufig gestellte Fragen
Darf ich die Originalakte schwärzen?
Nein. Compliance benötigt die ursprüngliche Trefferakte mit allen Identifikatoren als Nachweis. Anonymisieren Sie nur Kopien für Schulung oder Auswertung.
Welche Felder gefährden Schulungskopien am häufigsten?
Klarname, Geburtsdatum und Pass. Diese Kombination führt fast immer zur Re-Identifizierung — daher zuerst tilgen.
Verlässt das Dokument mein Gerät?
Nein. anonym.plus arbeitet 100 % offline; der Akteninhalt bleibt im Haus.