Die Redaktion des geldwäscherechtlichen Hinweises schützt die hausinterne Arbeitskopie vor unbefugter Einsichtnahme. Die Meldepflicht nach § 43 Geldwäschegesetz gegenüber der Financial Intelligence Unit (FIU) beim Zollkriminalamt erfordert höchste Diskretion. Die Bearbeitung läuft vollständig offline auf Ihrem Gerät.
Wann es greift
Der Geldwäschebeauftragte bewahrt eine hausinterne Arbeitskopie einer an die FIU gemeldeten Auffälligkeit auf. Diese Kopie darf im Umlauf keine vollständigen Identitätsdaten enthalten.
Wie anonym.plus es löst
- Öffnen Sie die Unterlagen lokal im Tool auf Ihrem Gerät.
- Die integrierte OCR verarbeitet auch eingescannte Belege.
- Das Tool markiert Namen, Datumsangaben, Bankverbindungen und Kontaktdaten.
- Prüfen Sie jeden Treffer hinsichtlich des hausinternen Aufbewahrungsbedarfs.
- Entfernen Sie sensible Angaben oder ersetzen Sie sie durch ein Platzhalter-Token.
- Speichern Sie die Arbeitskopie — ohne jede Netzwerkausgabe.
Was Sie bereitstellen
- Die Unterlagen und Belege als PDF, DOCX oder TXT.
- Eine Aktion: Entfernung, Maskierung oder Ersetzung.
- Optional: Liste von Vorgangskennzeichen, die für die Nachverfolgung erhalten bleiben müssen.
Erkannte PII-Entitätstypen
| Kategorie | anonym.plus-Entitätstyp | Beispiel |
|---|---|---|
| Personen | PERSON | Robert Wagner → [PERSON] |
| Datumsangaben | DATE_TIME | Transaktion vom 09.04.2026 → [DATUM] |
| Konto | DE_IBAN | DE89 2004 1010 0505 0150 00 → [IBAN] |
| PEP-Status | PERSON | Politisch exponierte Person gemäß § 15 Geldwäschegesetz → [PEP] |
| Personalausweis | DE_PERSONALAUSWEIS | L01X00T171 → [AUSWEIS] |
| Organisation | ORGANIZATION | Meridian Finanz AG → [BANK] |
Erreichte Konformität
- Schützt die hausinterne Arbeitskopie einer Unterlage nach § 43 Geldwäschegesetz (Meldepflicht gegenüber FIU, Zollkriminalamt).
- Beachtet die Tipping-off-Prohibition nach § 47 Geldwäschegesetz — kein Cloud-Dienst verarbeitet die Unterlagen.
- Vollständig lokal — keine Kopie wird über einen externen Dienst geleitet.
- Dateien im Bearbeitungsstand werden mit AES-256-GCM verschlüsselt.
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Grenzen & Hinweise
Der FIU-Hinweis unterliegt strikter Vertraulichkeit. Das Tool schützt eine hausinterne Arbeitskopie; es ersetzt nicht die Meldepflicht gegenüber der FIU beim Zollkriminalamt.
Häufig gestellte Fragen
Darf ein geldwäscherechtlicher Hinweis weitergegeben werden?
§ 47 Geldwäschegesetz untersagt das Tipping-off. Eine hausinterne Arbeitskopie mit redigierten Daten dient dem Nachweis; sie ersetzt nicht die Meldung an die FIU und darf nicht zum Hinweis an den Betroffenen führen.
Bleibt die Bearbeitung vertraulich?
Ja. Das Tool läuft auf Ihrem Gerät ohne Internetverbindung. Keine Information aus diesem Vorgang wird an einen externen Server übertragen.
Welche Bankidentifikatoren werden erkannt?
Das Tool erkennt insbesondere IBAN, Kontonummern, Kreditkartendaten und mehr als 340 weitere Entitätstypen und entfernt oder ersetzt sie.