Un expediente de cribado de sanciones registra la comprobación de un nombre contra la lista de activos congelados mantenida conforme al Reglamento (UE) 269/2014. anonym.plus elimina el nombre, el identificador y los contactos de ese resultado en su dispositivo. La lógica de coincidencia y la fuente de la lista permanecen visibles mientras los datos privados quedan protegidos.
Cuándo se aplica
Un responsable de cumplimiento distribuye un resultado de alerta para formar a personal junior en falsos positivos. Usted elimina los datos del cliente de esa copia didáctica primero.
Cómo lo resuelve anonym.plus
- Abra el resultado en anonym.plus en su dispositivo.
- El OCR local lee una impresión de alerta digitalizada.
- La herramienta marca el nombre, el identificador y los contactos.
- Conserve el nombre de la lista y la puntuación de coincidencia para la sesión.
- Sustituya cada identificador por una etiqueta.
- Guarde la copia limpia localmente.
Qué debe aportar
- El resultado del cribado (PDF, DOCX o escaneo).
- Un operador (Sustituir mantiene la lógica legible).
- Lista de permitidos opcional para el nombre de la fuente de la lista.
PII e identificadores financieros detectados
| Categoría | Tipo de entidad anonym.plus | Ejemplo |
|---|---|---|
| Nombres | PERSON | Igor Salko → [SUJETO] |
| Identificadores | ES_NIE | X1234567L → [NIE] |
| Financiero | IBAN_CODE | ES91 0049 6789 → [IBAN] |
| Contacto | EMAIL_ADDRESS | salko@ejemplo.es → [EMAIL] |
| Fechas | DATE_TIME | FN 1975 → [FN] |
| Ubicación | LOCATION | Riga, LV → [UBICACIÓN] |
Cumplimiento logrado
- Elimina los datos del cliente de un expediente sujeto al Reglamento (UE) 269/2014 (congelación de activos).
- Conserva la fuente de la lista y la puntuación de coincidencia para el estudio analítico.
- El tratamiento sin conexión mantiene una posible coincidencia fuera de cualquier servidor de terceros.
- Cubre más de 340 tipos de PII en 48 idiomas para nombres transfronterizos.
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Límites & advertencias
Las autoridades supervisoras esperan que conserve evidencia completa del cribado para revisión. Suprima solo copias destinadas a formación o revisión externa. Un nombre poco frecuente más una ciudad aún puede apuntar a una persona, así que compruebe el contexto residual.
Preguntas frecuentes
¿Debo suprimir el expediente que conservo para auditorías?
No. Conserve la evidencia completa para cualquier revisión. Limpie solo una copia que distribuya para formación o revisión externa.
¿Gestiona nombres en caracteres no latinos o transliterados?
Sí. La herramienta cubre 48 idiomas, así que un nombre transliterado se marca igual que cualquier otro término de sujeto.
¿Se carga el resultado de la coincidencia?
No. La aplicación funciona completamente sin conexión. Una posible coincidencia en sanciones nunca sale de su equipo.