Il mascheramento di un modulo sul titolare effettivo rimuove i dati personali dalla dichiarazione di assetto proprietario. L'art. 20 del D.Lgs. 231/2007 fissa i criteri per individuare la persona fisica che possiede o controlla un cliente diverso da una persona fisica, mentre l'art. 22 pone a carico del cliente l'obbligo di fornire quelle informazioni e l'art. 21 ne prevede la comunicazione al registro dei titolari effettivi, disciplinato dal D.M. MEF n. 55/2022. Che quei dati non siano pubblici lo ha chiarito la Corte di giustizia UE il 22 novembre 2022 nelle cause riunite C-37/20 e C-601/20. anonym.plus lavora in locale: la struttura societaria resta documentata.
Quando si applica
Un modulo di dichiarazione riporta nome, codice fiscale, quota di partecipazione e residenza del titolare effettivo di una società cliente. Il fascicolo viene mostrato a un revisore che verifica la correttezza della procedura di adeguata verifica. Gli servono le percentuali e la catena di controllo, non l'anagrafica della persona.
Come lo gestisce anonym.plus
- Apri il modulo in anonym.plus sul tuo dispositivo.
- L'OCR locale legge le sezioni compilate e firmate.
- Lo strumento evidenzia nome, codice fiscale e quota di controllo.
- Conferma le marcature e conserva la denominazione societaria.
- Maschera o sostituisci le informazioni confermate.
- Salva il modulo ripulito in locale.
Cosa serve fornire
- Il modulo di dichiarazione (PDF, DOCX o scansione).
- Un operatore: Mascherare, Sostituire o Cancellare.
- Lista bianca opzionale per denominazioni e codici società.
Tipi di entità rilevati nei documenti finanziari
| Categoria | Tipo di entità anonym.plus | Esempio |
|---|---|---|
| Nominativo | PERSON | Francesco De Luca → [TITOLARE EFFETTIVO] |
| Fiscale | IT_FISCAL_CODE | DLCFNC65D10L219X → [CF] |
| Fiscale | IT_VAT_CODE | 12345678901 → [P.IVA] |
| Indirizzo | LOCATION | Viale Lombardia 8, Milano → [INDIRIZZO] |
| Organizzazione | ORGANIZATION | Holding Sud Srl → [SOCIETÀ] |
| Data | DATE_TIME | Data dichiarazione 01/03/2026 → [DATA] |
Conformità raggiunta
- Individuazione del titolare effettivo — i criteri dell'art. 20 del D.Lgs. 231/2007 e l'obbligo di collaborazione del cliente dell'art. 22 restano dimostrabili: quote e catena di controllo non vengono toccate.
- Registro dei titolari effettivi — la comunicazione prevista dall'art. 21 e dal D.M. MEF n. 55/2022 segue un canale proprio; il modulo mascherato serve solo alla circolazione interna.
- Accesso non pubblico — la Corte di giustizia UE, 22 novembre 2022, cause riunite C-37/20 e C-601/20 ha escluso l'accesso indiscriminato del pubblico a questi dati: trattarli come riservati è la regola, non una cautela.
- Sicurezza del trattamento — dichiarazioni proprietarie elaborate senza rete, minimizzazione dell'art. 5, par. 1, lett. c) GDPR e copie cifrate con AES-256-GCM + Argon2id.
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Limiti & avvertenze
Una struttura societaria complessa distribuisce i dati del titolare effettivo su più pagine e allegati. Controlla l'intero fascicolo — organigrammi e visure incluse — prima di rilasciarlo.
Domande frequenti
Quali campi rileva lo strumento in un modulo per il titolare effettivo?
Nome, codice fiscale, residenza e quota di controllo — l'anagrafica raccolta in forza dei criteri dell'art. 20 del D.Lgs. 231/2007. Denominazione e partita IVA della società possono restare.
Posso conservare la denominazione societaria?
Sì. Inseriscila nella lista bianca; resta intatta mentre i dati personali vengono rimossi.
Il modulo di titolarità effettiva viene inviato a un server?
No. L'applicazione lavora interamente in locale; il documento non lascia il tuo dispositivo.