Sanctie-dossiers bevatten klant-gegevens, transactie-data en hit-resultaten. Sanctiewet 1977 vereist screening; AVG art. 5 vereist minimalisatie bij archief. anonym.plus verwerkt lokaal.
Wanneer dit van toepassing is
Mr. Sanne de Vries deelt bij een Amsterdamse bank een sanctie-rapportage met geanonimiseerde hits voor de compliance-commissie.
Hoe anonym.plus dit afhandelt
- Open het dossier (PDF, XLSX).
- OCR verwerkt gescande versies.
- Het systeem markeert klanten, BSN en match-data.
- Behoud hit-categorieën en escalatie-status.
- Pas redactie of pseudoniemen toe.
- Bewaar de geschoonde set lokaal.
Wat u moet aanleveren
- Dossier als PDF of XLSX.
- Een actie: redigeren of pseudonimiseren.
- Optioneel: kolomwijzer.
Entiteitstypen herkend in juridische documenten
| Categorie | anonym.plus-entiteitstype | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Klant | PERSON | Yvonne Visser → [KLANT] |
| BSN | NL_BSN | 987654328 → [BSN] |
| IBAN | IBAN_CODE | NL91ABNA0417164300 → [IBAN] |
| Sanctielijst | ID | EU-CFSP-2025/118 → [LIJST] |
| Hit-status | ID | False positive → [HIT] |
| Datum | DATE_TIME | 12-05-2026 → [DATUM] |
Bereikte naleving
- Voldoet aan Sanctiewet 1977 en AVG art. 5. Verwerking blijft lokaal en respecteert Advocatenwet art. 11a. Tijdelijke bestanden zijn versleuteld met AES-256-GCM + Argon2id.
Anonimiseer Internationaal sanctie-dossier offline — bekijk abonnementen & begin gratis →
Beperkingen & aandachtspunten
Hit-categorieën en escalatie-status blijven inhoudelijk intact.
Veelgestelde vragen
Mag ik de sanctie-rapportage aan DNB delen?
DNB ontvangt volledige versie binnen wettelijk kader.
Wat met EU-CFSP-updates?
Batchverwerking ondersteunt periodieke updates.
Werkt dit op OFAC-screening data?
Ja, ook US-sanctielijsten worden ondersteund.