Sanctie-dossiers bevatten klant-gegevens, transactie-data en hit-resultaten. Sanctiewet 1977 vereist screening; AVG art. 5 vereist minimalisatie bij archief. anonym.plus verwerkt lokaal.
Wanneer dit van toepassing is
Mr. Sanne de Vries deelt bij een Amsterdamse bank een sanctie-rapportage met geanonimiseerde hits voor de compliance-commissie.
Hoe anonym.plus dit afhandelt
- Open het dossier (PDF, XLSX).
- OCR verwerkt gescande versies.
- Het systeem markeert klanten, BSN en match-data.
- Behoud hit-categorieën en escalatie-status.
- Pas redactie of pseudoniemen toe.
- Bewaar de geschoonde set lokaal.
Wat u moet aanleveren
- Dossier als PDF of XLSX.
- Een actie: redigeren of pseudonimiseren.
- Optioneel: kolomwijzer.
Entiteitstypen herkend in juridische documenten
| Categorie | anonym.plus-entiteitstype | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Klant | PERSON | Yvonne Visser → [KLANT] |
| BSN | NL_BSN | 987654328 → [BSN] |
| IBAN | IBAN_CODE | NL91ABNA0417164300 → [IBAN] |
| Sanctielijst | ID | EU-CFSP-2025/118 → [LIJST] |
| Hit-status | ID | False positive → [HIT] |
| Datum | DATE_TIME | 12-05-2026 → [DATUM] |
Bereikte naleving
- V
- o
- l
- d
- o
- e
- t
- a
- a
- n
- <
- s
- t
- r
- o
- n
- g
- >
- S
- a
- n
- c
- t
- i
- e
- w
- e
- t
- 1
- 9
- 7
- 7
- <
- /
- s
- t
- r
- o
- n
- g
- >
- e
- n
- <
- s
- t
- r
- o
- n
- g
- >
- A
- V
- G
- a
- r
- t
- .
- 5
- <
- /
- s
- t
- r
- o
- n
- g
- >
- .
- V
- e
- r
- w
- e
- r
- k
- i
- n
- g
- b
- l
- i
- j
- f
- t
- l
- o
- k
- a
- a
- l
- e
- n
- r
- e
- s
- p
- e
- c
- t
- e
- e
- r
- t
- <
- s
- t
- r
- o
- n
- g
- >
- A
- d
- v
- o
- c
- a
- t
- e
- n
- w
- e
- t
- a
- r
- t
- .
- 1
- 1
- a
- <
- /
- s
- t
- r
- o
- n
- g
- >
- .
- T
- i
- j
- d
- e
- l
- i
- j
- k
- e
- b
- e
- s
- t
- a
- n
- d
- e
- n
- z
- i
- j
- n
- v
- e
- r
- s
- l
- e
- u
- t
- e
- l
- d
- m
- e
- t
- <
- s
- t
- r
- o
- n
- g
- >
- A
- E
- S
- -
- 2
- 5
- 6
- -
- G
- C
- M
- +
- A
- r
- g
- o
- n
- 2
- i
- d
- <
- /
- s
- t
- r
- o
- n
- g
- >
- .
Anonimiseer Internationaal sanctie-dossier offline — bekijk abonnementen & begin gratis →
Beperkingen & aandachtspunten
Hit-categorieën en escalatie-status blijven inhoudelijk intact.
Veelgestelde vragen
Mag ik de sanctie-rapportage aan DNB delen?
DNB ontvangt volledige versie binnen wettelijk kader.
Wat met EU-CFSP-updates?
Batchverwerking ondersteunt periodieke updates.
Werkt dit op OFAC-screening data?
Ja, ook US-sanctielijsten worden ondersteund.