Una comunicación de operación sospechosa es la declaración que una entidad obligada presenta al SEPBLAC conforme al artículo 18 de la Ley 10/2010 PBC/FT cuando detecta indicios de blanqueo. anonym.plus elimina nombres, DNI/NIE y cuentas de la copia interna en su dispositivo. La narrativa permanece utilizable mientras los registros del cliente desaparecen.
Cuándo se aplica
Un analista comparte un borrador con colegas o un asesor para revisión de calidad. Primero se recortan los identificadores de esa copia; nunca de la declaración remitida al SEPBLAC.
Cómo lo resuelve anonym.plus
- Abra la copia interna en anonym.plus en su equipo.
- El OCR local lee cualquier extracto digitalizado adjunto.
- La herramienta marca nombres, DNI/NIE y números de cuenta.
- Confirme cada marca y conserve las notas de tipología.
- Sustituya cada identificador por una etiqueta fija.
- Guarde el borrador limpio localmente sin ninguna llamada de red.
Qué debe aportar
- La copia interna para revisión (PDF, DOCX o TXT).
- Un operador: Sustituir, Suprimir u Ocultar.
- Mapa de nombres opcional si un revisor debe revincularlo después.
PII e identificadores financieros detectados
| Categoría | Tipo de entidad anonym.plus | Ejemplo |
|---|---|---|
| Nombres | PERSON | María Voss → [SUJETO] |
| Identificadores | ES_DNI | 12345678A → [DNI] |
| Financiero | IBAN_CODE | ES76 0049 1234 → [IBAN] |
| Importe | MONEY | 48.200 € transfer → [IMPORTE] |
| Contacto | EMAIL_ADDRESS | mvoss@ejemplo.es → [EMAIL] |
| Fechas | DATE_TIME | txn 04/12/2026 → [FECHA] |
Cumplimiento logrado
- Protege los registros del cliente en un borrador sujeto a la Ley 10/2010 PBC/FT art. 18.
- La declaración enviada al SEPBLAC conserva todos los identificadores que el organismo necesita; solo se limpian las copias.
- La prohibición de revelación del art. 24 Ley 10/2010 impide divulgar que se ha presentado una COS.
- Las copias de trabajo se protegen con AES-256-GCM.
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Límites & advertencias
Nunca suprima los identificadores de la declaración presentada; el SEPBLAC necesita los datos completos para que sea válida. La supresión es solo para copias de revisión o formación. El art. 24 Ley 10/2010 también prohíbe revelar que se ha emitido la comunicación, así que trate incluso una copia limpia con cautela.
Preguntas frecuentes
¿Puedo suprimir los datos de la COS que envío al SEPBLAC?
No. La declaración necesita identificadores completos para ser válida. La supresión es adecuada para una copia interna de revisión o formación, nunca para el informe que se remite.
¿La prohibición de revelación del art. 24 sigue aplicándose a una copia limpia?
Sí. El artículo 24 de la Ley 10/2010 prohíbe revelar que se ha realizado una comunicación. Eliminar nombres no levanta ese deber, así que comparta incluso una copia suprimida con precaución.
¿Se sube el borrador para su procesamiento?
No. La aplicación es una herramienta de escritorio 100 % sin conexión. Nada sale de su equipo, por lo que el expediente sensible permanece local.