Un registro de transacción en efectivo documenta un ingreso de gran volumen que una entidad obligada debe examinar conforme al artículo 34 de la Ley 10/2010 PBC/FT. anonym.plus elimina el nombre, el identificador y la cuenta del cliente de una copia interna en su dispositivo. Las cifras permanecen legibles mientras los datos privados desaparecen.
Cuándo se aplica
Un equipo usa un formulario anterior para formar a nuevos empleados en los umbrales de declaración. Usted limpia esa copia didáctica, dejando el expediente original intacto.
Cómo lo resuelve anonym.plus
- Abra la copia didáctica en anonym.plus en su dispositivo.
- El OCR local lee un resguardo de ingreso digitalizado si está adjunto.
- La herramienta marca el nombre, el DNI/NIE y el número de cuenta.
- Conserve el importe y la fecha para la sesión formativa.
- Sustituya cada identificador por una etiqueta.
- Guarde la copia limpia localmente.
Qué debe aportar
- La copia interna del informe (PDF, DOCX o escaneo).
- Un operador (Sustituir mantiene las cifras legibles).
- Lista de permitidos opcional para el importe umbral.
PII e identificadores financieros detectados
| Categoría | Tipo de entidad anonym.plus | Ejemplo |
|---|---|---|
| Nombres | PERSON | David Prat → [CLIENTE] |
| Identificadores | ES_DNI | 87654321B → [DNI] |
| Financiero | IBAN_CODE | ES80 2100 0418 → [IBAN] |
| Importe | MONEY | 12.500 € efectivo → [IMPORTE] |
| Contacto | PHONE_NUMBER | +34 93 555 4410 → [TELÉFONO] |
| Ubicación | LOCATION | Carrer Mallorca 44, Barcelona → [DIRECCIÓN] |
Cumplimiento logrado
- Limpia los campos del cliente de un expediente sujeto a la Ley 10/2010 PBC/FT art. 34.
- El expediente retenido conserva los identificadores que la normativa exige para su revisión.
- El tratamiento sin conexión mantiene las cifras fuera de cualquier servidor — nada se carga.
- AES-256-GCM protege las copias de trabajo en reposo.
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Límites & advertencias
El expediente retenido debe contener identificadores completos para cumplir la Ley 10/2010. Suprima solo copias de revisión o formación. Una suma limpia vinculada a una sola fecha aún puede identificar a un cliente, así que valore qué conserva.
Preguntas frecuentes
¿Puedo suprimir el expediente antes de retenerlo?
No. El expediente retenido necesita identificadores completos. Limpie solo una copia interna utilizada para enseñar o revisar el manejo de umbrales.
¿El importe sobrevivirá al proceso?
Sí, si lo incluye en la lista de permitidos. La herramienta apunta a nombres, DNI/NIE y cuentas, por lo que las cifras necesarias para la sesión formativa pueden conservarse.
¿Algo se envía a la nube?
No. La aplicación de escritorio funciona localmente, así que el formulario y sus operaciones nunca abandonan su dispositivo.