Un record di corrispondenza su lista di sanzioni documenta il risultato di un controllo contro le liste UE (es. Reg. UE 269/2014, Reg. UE 833/2014) e le disposizioni del D.Lgs. 109/2007 (finanziamento del terrorismo). anonym.plus cancella nome, nazionalità e dati di conto dal record in locale. La logica della corrispondenza e il codice della lista restano visibili.
Quando si applica
Il responsabile sanctions compliance prepara un report mensile di falsi positivi. I nomi dei soggetti controllati vengono cancellati dalla copia del report prima della circolazione al management; l'archivio originale resta immutato.
Come lo gestisce anonym.plus
- Carica il record di corrispondenza in anonym.plus.
- L'OCR locale legge le stampe di lista e gli screenshot.
- Lo strumento evidenzia nomi, date di nascita e codici documento.
- Verifica la logica della corrispondenza; il codice lista resta visibile.
- Cancella i campi identificativi con token fissi.
- Salva il report ripulito in locale.
Cosa serve fornire
- Il record di corrispondenza (PDF, DOCX o CSV).
- Un operatore: cancella o maschera.
- Opzionale: whitelist per i codici di lista UE.
Tipi di entità rilevati nei documenti finanziari
| Categoria | Tipo di entità anonym.plus | Esempio |
|---|---|---|
| Persona | PERSON | Vladimir Kozlov → [SOGGETTO CONTROLLATO] |
| Passaporto | IT_PASSPORT | AA0000000 → [PASSAPORTO] |
| Nazionalità | LOCATION | Federazione Russa → [NAZIONALITÀ] |
| IBAN | IBAN_CODE | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 → [IBAN] |
| Data | DATE_TIME | Data di nascita: 15/06/1965 → [DATA] |
| Organizzazione | ORGANIZATION | UIF Banca d'Italia Roma → [AUTORITÀ] |
Conformità raggiunta
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Limiti & avvertenze
Paesi o settori molto specifici nei campi geografici possono identificare indirettamente il soggetto. Generalizza le informazioni geografiche nelle copie destinate a un pubblico ampio.
Domande frequenti
Posso cancellare i dati dalla lista di sanzioni stessa?
No. La lista ufficiale UE è un documento normativo immutabile. Cancella solo i record interni di corrispondenza nelle copie di lavoro.
La cancellazione influisce sulla segnalazione al Ministero dell'Economia?
No. Conserva sempre i record originali completi per le segnalazioni obbligatorie ai sensi del D.Lgs. 109/2007.
I dati vengono trasmessi esternamente?
No. Il processo è interamente offline.