Un record di riscontro documenta l'esito del confronto tra un nominativo e gli elenchi dei soggetti designati: il Reg. (UE) n. 269/2014 per le misure individuali collegate all'integrità territoriale dell'Ucraina, il Reg. (UE) n. 833/2014 per quelle settoriali, il Reg. (CE) n. 881/2002 per l'elenco ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La maggior parte di quei record riguarda persone che non c'entrano nulla: omonimie, traslitterazioni, date di nascita vicine. anonym.plus toglie nome, nazionalità e coordinate dal record, in locale, lasciando visibili il codice di elenco e la logica del riscontro.
Quando si applica
Il responsabile del presidio sanzioni prepara la relazione mensile sui falsi positivi per la direzione. Al management servono i volumi, i tempi di lavorazione e le cause ricorrenti, non i nomi di clienti che il controllo ha già scagionato; l'archivio originale non si tocca.
Come lo gestisce anonym.plus
- Carica il record di riscontro in anonym.plus.
- L'OCR locale legge le stampe di elenco e le schermate allegate.
- Lo strumento evidenzia nomi, date di nascita e codici documento.
- Verifica la logica del riscontro; il codice di elenco resta visibile.
- Cancella i campi identificativi con token fissi.
- Salva la relazione ripulita in locale.
Cosa serve fornire
- Il record di riscontro (PDF, DOCX o CSV).
- Un operatore: cancella o maschera.
- Facoltativo: lista bianca per i codici di elenco dell'Unione.
Tipi di entità rilevati nei documenti finanziari
| Categoria | Tipo di entità anonym.plus | Esempio |
|---|---|---|
| Persona | PERSON | Vladimir Kozlov → [SOGGETTO CONTROLLATO] |
| Passaporto | IT_PASSPORT | AA0000000 → [PASSAPORTO] |
| Nazionalità | LOCATION | Federazione Russa → [NAZIONALITÀ] |
| IBAN | IBAN_CODE | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 → [IBAN] |
| Data | DATE_TIME | Data di nascita: 15/06/1965 → [DATA] |
| Organizzazione | ORGANIZATION | UIF — Banca d'Italia, Roma → [AUTORITÀ] |
Conformità raggiunta
- Congelamento e comunicazione — il D.Lgs. 109/2007 impone di congelare fondi e risorse economiche e di darne comunicazione al Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze: quella comunicazione muove dal record completo.
- Elenchi dell'Unione — il Reg. (UE) n. 269/2014, il Reg. (UE) n. 833/2014 e il Reg. (CE) n. 2580/2001 hanno effetto diretto e i loro allegati non si modificano: si ripulisce il record interno, mai l'elenco pubblicato.
- Falsi positivi — l'esattezza dell'art. 5, par. 1, lett. d) del GDPR e il diritto di rettifica dell'art. 16 pesano proprio qui: un cliente scagionato non deve restare associato a un elenco sanzionatorio nelle copie che circolano.
- Protezione dei dati — base giuridica nell'obbligo legale dell'art. 6, par. 1, lett. c) GDPR, sicurezza dell'art. 32 con AES-256-GCM, e nessun trasferimento verso terzi durante l'elaborazione.
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Limiti & avvertenze
Un paese e un settore molto specifici bastano a reidentificare, soprattutto in una relazione che elenca pochi casi. Generalizza i riferimenti geografici e merceologici nelle copie destinate a una platea ampia; i record originali restano necessari per le comunicazioni obbligatorie.
Domande frequenti
Posso modificare i dati dell'elenco di sanzioni?
No. Gli allegati dei regolamenti dell'Unione sono atti normativi pubblicati in Gazzetta ufficiale: si interviene solo sui record interni di riscontro, e solo sulle copie di lavoro.
La cancellazione incide sulle comunicazioni al Ministero dell'economia?
No, purché i record originali completi restino conservati. Le comunicazioni previste dal D.Lgs. 109/2007 al Comitato di sicurezza finanziaria partono da quelli.
Il riscontro viene inviato a un servizio esterno?
No. Il processo è interamente offline: nessun nominativo controllato, e nessuna schermata di elenco, lascia il dispositivo.