Una richiesta di scambio informazioni con l'UIF è la comunicazione tra intermediari finanziari e l'Unità Informazione Finanziaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 231/2007. anonym.plus rimuove nomi, IBAN e codici fiscali dalla copia interna in locale. Il contenuto normativo e le motivazioni della richiesta restano leggibili.
Quando si applica
Il compliance officer archivia una copia della richiesta UIF per il registro interno. I dati identificativi vengono rimossi dalla copia archiviata; la richiesta originale trasmessa all'UIF resta integra.
Come lo gestisce anonym.plus
- Apri la copia della richiesta UIF in anonym.plus.
- L'OCR locale elabora gli allegati scansionati.
- Lo strumento individua nomi, IBAN, codici fiscali e indirizzi.
- Verifica ogni corrispondenza; conserva i riferimenti normativi.
- Rimuovi i campi identificativi con token stabili.
- Salva la copia d'archivio in locale.
Cosa serve fornire
- La copia della richiesta UIF (PDF, DOCX o TXT).
- Un operatore: rimuovi o mascherali.
- Opzionale: whitelist per i codici di protocollo interni.
Tipi di entità rilevati nei documenti finanziari
| Categoria | Tipo di entità anonym.plus | Esempio |
|---|---|---|
| Persona | PERSON | Davide Romano → [SOGGETTO] |
| Codice fiscale | IT_FISCAL_CODE | RMNDVD82B12F205K → [CF] |
| IBAN | IBAN_CODE | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 → [IBAN] |
| Organizzazione | ORGANIZATION | UIF Banca d'Italia Roma → [UIF] |
| Indirizzo | LOCATION | Via Nazionale 91, Roma → [INDIRIZZO] |
| Data | DATE_TIME | Richiesta del 05/02/2026 → [DATA] |
Conformità raggiunta
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Limiti & avvertenze
Il contenuto normativo della richiesta può contenere dettagli indiretti. Leggi attentamente il testo della motivazione prima di archiviare la copia ripulita.
Domande frequenti
Posso rimuovere i dati dalla richiesta originale inviata all'UIF?
No. L'originale deve restare integro. La rimozione si applica solo alle copie interne di archivio.
L'archivio della copia ripulita soddisfa gli obblighi di conservazione?
Solo se l'originale completo è conservato separatamente. Il D.Lgs. 231/2007 richiede la conservazione delle comunicazioni originali per 10 anni.
I dati vengono trasmessi a server esterni?
No. anonym.plus è un'applicazione desktop completamente offline.