Quando la UIF chiede un approfondimento su una segnalazione, dall'altra parte c'è l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, istituita presso la Banca d'Italia dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2007. La richiesta arriva perché una segnalazione dell'art. 35 ha superato la prima analisi, e ciò basta a far scattare tutto il regime di riservatezza che circonda quella segnalazione. anonym.plus rimuove nomi, IBAN e codici fiscali dalla copia interna, sul dispositivo: il riferimento normativo e la motivazione restano leggibili.
Quando si applica
Il compliance officer deve tenere traccia, nel registro interno delle collaborazioni, di quante richieste sono arrivate e in quanti giorni sono state evase. Il registro non ha bisogno dei nomi: quella copia perde l'anagrafica, mentre la richiesta ricevuta e la risposta trasmessa restano integre agli atti.
Come lo gestisce anonym.plus
- Apri la copia della richiesta in anonym.plus.
- L'OCR locale elabora gli allegati scansionati.
- Lo strumento individua nomi, IBAN, codici fiscali e indirizzi.
- Verifica ogni corrispondenza; conserva i riferimenti normativi e il protocollo.
- Rimuovi i campi identificativi con token stabili.
- Salva la copia d'archivio in locale.
Cosa serve fornire
- La copia della richiesta (PDF, DOCX o TXT).
- Un operatore: rimuovi o maschera.
- Facoltativo: lista bianca per i codici di protocollo interni.
Tipi di entità rilevati nei documenti finanziari
| Categoria | Tipo di entità anonym.plus | Esempio |
|---|---|---|
| Persona | PERSON | Davide Romano → [SOGGETTO] |
| Codice fiscale | IT_FISCAL_CODE | RMNDVD82B12F205K → [CF] |
| IBAN | IBAN_CODE | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 → [IBAN] |
| Organizzazione | ORGANIZATION | UIF — Banca d'Italia, Roma → [UIF] |
| Indirizzo | LOCATION | Via Nazionale 91, Roma → [INDIRIZZO] |
| Data | DATE_TIME | Richiesta del 05/02/2026 → [DATA] |
Conformità raggiunta
- Interlocutore — la UIF è l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia istituita presso la Banca d'Italia dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2007; i suoi approfondimenti muovono dalle segnalazioni dell'art. 35 e pretendono dati completi.
- Collaborazione tra autorità — l'art. 7 del TUB (D.Lgs. 385/1993) regola segreto d'ufficio e scambi tra le autorità di vigilanza; sul versante operativo interviene il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza.
- Riservatezza — la tutela dell'art. 38 e il divieto di comunicazione dell'art. 39 del D.Lgs. 231/2007 coprono anche l'esistenza della richiesta: la copia d'archivio va trattata come materiale riservato.
- Protezione dei dati — il trattamento poggia sull'obbligo legale dell'art. 6, par. 1, lett. c) GDPR, con le limitazioni ai diritti dell'interessato dell'art. 2-undecies del Codice Privacy; copie cifrate con AES-256-GCM (art. 32 GDPR).
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Limiti & avvertenze
La richiesta originale e la risposta trasmessa non si toccano: sono la prova che la collaborazione è avvenuta nei termini. La copia ripulita serve al registro interno, non assolve l'obbligo di conservazione decennale dell'art. 31, che riguarda i documenti originali.
Domande frequenti
Posso rimuovere i dati dalla richiesta originale ricevuta dalla UIF?
No. L'originale deve restare integro, insieme alla risposta trasmessa. La rimozione riguarda soltanto le copie interne destinate al registro delle collaborazioni.
L'archiviazione della copia ripulita assolve gli obblighi di conservazione?
Solo se l'originale completo è conservato a parte. L'art. 31 del D.Lgs. 231/2007 impone dieci anni sui documenti originali, non su una loro sintesi anonimizzata.
I dati vengono trasmessi a server esterni?
No. È un'applicazione desktop completamente offline: la corrispondenza con la UIF non lascia il dispositivo.