Un report di verifica AML interna documenta l'esito dei controlli periodici svolti dal responsabile AML ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2007. anonym.plus maschera nomi dei clienti, IBAN e codici fiscali dalla copia di report direttamente in locale. Le statistiche di controllo e le raccomandazioni rimangono leggibili.
Quando si applica
Il responsabile AML presenta i risultati delle verifiche al Consiglio di Amministrazione. I nomi dei clienti vengono mascherati nella presentazione; i report originali dettagliati restano nell'archivio riservato.
Come lo gestisce anonym.plus
- Apri il report di verifica AML in anonym.plus.
- Lo strumento analizza tabelle, grafici e testo descrittivo.
- Individua nomi, IBAN, codici fiscali e partite IVA.
- Verifica ogni corrispondenza; conserva statistiche e KPI.
- Maschera gli identificatori con etichette anonime.
- Salva la copia per il CdA in locale.
Cosa serve fornire
- Il report di verifica AML (PDF, DOCX o XLSX).
- Un operatore: maschera o oscura.
- Opzionale: whitelist per i codici di unità organizzativa.
Tipi di entità rilevati nei documenti finanziari
| Categoria | Tipo di entità anonym.plus | Esempio |
|---|---|---|
| Cliente | PERSON | Gianluca Moretti → [CLIENTE AML] |
| Codice fiscale | IT_FISCAL_CODE | MRTGNL77D14F205A → [CF] |
| Partita IVA | IT_VAT_CODE | IT12345678901 → [P.IVA] |
| IBAN | IBAN_CODE | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 → [IBAN] |
| Organizzazione | ORGANIZATION | Banca d'Italia → [AUTORITÀ VIGILANZA] |
| Data | DATE_TIME | Verifica del trimestre Q1 2026 → [PERIODO] |
Conformità raggiunta
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Limiti & avvertenze
I pattern statistici molto granulari — per prodotto, filiale, fascia di importo — possono consentire la re-identificazione indiretta di clienti con profilo unico. Aggrega i dati prima della presentazione.
Domande frequenti
Le copie mascherate soddisfano i requisiti di rendicontazione al CdA?
Sì per le presentazioni di sintesi. Conserva sempre i report originali dettagliati nell'archivio AML.
Posso mascherare solo i nomi lasciando i codici fiscali?
No. Il codice fiscale italiano identifica univocamente la persona. Maschera sempre nome e codice fiscale insieme.
Il mascheramento richiede connessione internet?
No. L'applicazione funziona interamente offline.