Un documento sull'origine dei fondi raccoglie la prova della provenienza lecita del patrimonio del cliente nell'ambito delle misure rafforzate di adeguata verifica ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 231/2007. anonym.plus anonimizza nomi, coordinate bancarie e documenti d'identità dalla copia in locale. I valori patrimoniali aggregati e la struttura delle fonti restano leggibili.
Quando si applica
Il team di risk management analizza la distribuzione delle fonti di ricchezza per i clienti ad alto rischio. I documenti vengono anonimizzati prima dell'analisi aggregata; gli originali restano nel fascicolo EDD protetto.
Come lo gestisce anonym.plus
- Importa il documento di origine fondi in anonym.plus.
- L'OCR locale legge estratti conto, atti notarili e bilanci allegati.
- Lo strumento individua nomi, IBAN, codici fiscali e partite IVA.
- Verifica ogni corrispondenza; conserva valori aggregati e categorie.
- Anonimizza i campi identificativi.
- Salva la copia di analisi in locale.
Cosa serve fornire
- Il documento di origine fondi (PDF, DOCX o immagine).
- Un operatore: anonimizza o pseudonimizza.
- Opzionale: tabella di mappatura per riconciliazione futura.
Tipi di entità rilevati nei documenti finanziari
| Categoria | Tipo di entità anonym.plus | Esempio |
|---|---|---|
| Persona | PERSON | Stefano Ferrari → [CLIENTE EDD] |
| Codice fiscale | IT_FISCAL_CODE | FRRSFN70E10F205Q → [CF] |
| Partita IVA | IT_VAT_CODE | IT98765432109 → [P.IVA] |
| IBAN | IBAN_CODE | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 → [IBAN] |
| Organizzazione | ORGANIZATION | Studio Notarile Bianchi → [NOTAIO] |
| Data | DATE_TIME | Atto del 12/03/2026 → [DATA] |
Conformità raggiunta
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Anonimizza documenti sull'origine dei fondi offline — vedi piani & inizia gratis →
Limiti & avvertenze
Valori patrimoniali molto elevati o strutture societarie rare possono identificare indirettamente il cliente. Aggrega o generalizza i range di valore nelle copie destinate all'analisi di team.
Domande frequenti
I documenti anonimizzati sull'origine dei fondi soddisfano gli obblighi EDD?
No. Gli originali completi sono obbligatori ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 231/2007. L'anonimizzazione si applica solo alle copie di analisi interna.
Posso condividere la copia anonimizzata con il revisore esterno?
Sì, dopo aver verificato che tutti gli identificatori diretti e indiretti siano rimossi.
I dati vengono caricati su server?
No. anonym.plus è un tool desktop 100% offline.