Una richiesta di autorità arriva dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, dalla Direzione investigativa antimafia o dalla UIF, e nella maggior parte dei casi si innesta su un procedimento già aperto. Gli strumenti sono quelli del codice di procedura penale — la richiesta di consegna dell'art. 248, il sequestro presso banche dell'art. 255, il dovere di esibizione dell'art. 256 — e il documento ricevuto va conservato esattamente com'è. anonym.plus toglie nomi, IBAN e codici fiscali dalla copia d'archivio interna, in locale, lasciando leggibili i riferimenti normativi.
Quando si applica
Il compliance officer tiene un registro delle richieste ricevute, per misurare i tempi di risposta e dimostrare la collaborazione prestata. Il registro ha bisogno di date, protocolli e autorità richiedente, non del nome del soggetto indagato: la copia d'archivio perde l'anagrafica, l'originale no.
Come lo gestisce anonym.plus
- Apri la copia della richiesta in anonym.plus.
- L'OCR locale elabora i documenti allegati.
- Lo strumento individua nomi, IBAN, codici fiscali e date.
- Verifica ogni corrispondenza; conserva riferimenti normativi e protocollo.
- Rimuovi gli identificatori con token stabili.
- Salva la copia d'archivio in locale.
Cosa serve fornire
- La copia della richiesta ricevuta (PDF, DOCX o TXT).
- Un operatore: rimuovi o maschera.
- Facoltativo: lista bianca per i numeri di protocollo ufficiali.
Tipi di entità rilevati nei documenti finanziari
| Categoria | Tipo di entità anonym.plus | Esempio |
|---|---|---|
| Soggetto | PERSON | Nicola Palmieri → [SOGGETTO] |
| Organizzazione | ORGANIZATION | Guardia di Finanza — Nucleo valutario → [GdF] |
| Codice fiscale | IT_FISCAL_CODE | PLMNCL72H12F205R → [CF] |
| IBAN | IBAN_CODE | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 → [IBAN] |
| Indirizzo | LOCATION | Via XX Settembre 97, Roma → [INDIRIZZO] |
| Data | DATE_TIME | Richiesta ricevuta il 18/03/2026 → [DATA] |
Conformità raggiunta
- Poteri di acquisizione — la richiesta di consegna dell'art. 248 c.p.p., il sequestro presso banche dell'art. 255 c.p.p. e il dovere di esibizione dell'art. 256 c.p.p. pretendono il documento originale: la copia ripulita serve al registro interno, non alla risposta.
- Autorità richiedenti — Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, Direzione investigativa antimafia e UIF operano su basi diverse, fino alle misure di prevenzione del D.Lgs. 159/2011: annota quale, perché cambia il regime della risposta.
- Segreto — l'art. 329 c.p.p. copre gli atti d'indagine fino alla discovery; se la richiesta si innesta su una segnalazione, si aggiunge il divieto dell'art. 39 del D.Lgs. 231/2007.
- Protezione dei dati — obbligo legale dell'art. 6, par. 1, lett. c) e dati relativi a reati dell'art. 10 GDPR, con il D.Lgs. 51/2018 per il versante giudiziario e l'art. 2-undecies del Codice Privacy per le limitazioni; AES-256-GCM sulle copie.
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Limiti & avvertenze
Una richiesta di autorità è riservata per legge, e la riservatezza non cade con la rimozione dei nomi: la copia d'archivio va trattata con lo stesso riserbo dell'originale. Non rispondere mai partendo dalla copia ripulita — i termini si assolvono sul documento ricevuto.
Domande frequenti
Posso rimuovere i dati dalla richiesta originale ricevuta?
No. L'originale deve restare integro per consentire una risposta completa nei termini indicati dall'autorità. La rimozione riguarda soltanto la copia d'archivio interna.
La copia d'archivio ripulita può circolare tra gli uffici interni?
Con estrema cautela. Il segreto dell'art. 329 c.p.p. e, se pertinente, il divieto dell'art. 39 del D.Lgs. 231/2007 restano operanti anche dopo la rimozione degli identificatori.
La copia d'archivio viene inviata a un servizio esterno?
No. È un'applicazione desktop completamente offline: la corrispondenza con le autorità non lascia il dispositivo in nessun momento.