Una segnalazione UIF (SOS — Segnalazione di Operazione Sospetta) è la comunicazione formale all'Unità Informazione Finanziaria della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007. anonym.plus pseudonimizza nomi, codici fiscali e IBAN dalla copia di lavoro in locale. La struttura della segnalazione e il testo tipologico restano integri.
Quando si applica
Un analista senior rivede le bozze di SOS per il controllo qualità. Le bozze vengono pseudonimizzate prima di circolare nel team; la segnalazione originale trasmessa all'UIF rimane invariata.
Come lo gestisce anonym.plus
- Apri la bozza di SOS in anonym.plus sul dispositivo.
- L'OCR locale legge i documenti allegati.
- Lo strumento individua nomi, codici fiscali e IBAN.
- Scegli un codice pseudonimo (es. SOS-2026-007).
- Conferma ogni sostituzione; mantieni il testo tipologico.
- Salva la bozza pseudonimizzata in locale.
Cosa serve fornire
- La bozza di segnalazione UIF (PDF, DOCX o TXT).
- Un operatore: sostituisci con pseudonimo.
- Opzionale: tabella di mappatura protetta per riconciliazione.
Tipi di entità rilevati nei documenti finanziari
| Categoria | Tipo di entità anonym.plus | Esempio |
|---|---|---|
| Segnalato | PERSON | Antonio Lombardi → [SOS-2026-007] |
| Codice fiscale | IT_FISCAL_CODE | LMBNNTN68C14F205T → [CF-007] |
| IBAN | IBAN_CODE | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 → [IBAN-007] |
| Organizzazione | ORGANIZATION | Comando Nucleo Speciale Polizia Valutaria → [GdF] |
| EMAIL_ADDRESS | antonio.lombardi@esempio.it → [EMAIL-007] | |
| Data | DATE_TIME | Operazione segnalata il 20/04/2026 → [DATA] |
Conformità raggiunta
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Limiti & avvertenze
Il divieto di comunicazione ex art. 39 D.Lgs. 231/2007 vale anche per le copie pseudonimizzate. Distribuisci le bozze con la massima riservatezza anche dopo la pseudonimizzazione.
Domande frequenti
La pseudonimizzazione aggira il divieto di comunicazione ex art. 39?
No. Il divieto si applica a qualsiasi divulgazione della SOS, indipendentemente dalla pseudonimizzazione.
Posso usare la bozza pseudonimizzata per la formazione del team AML?
Sì, con estrema cautela e limitando la distribuzione ai soli addetti autorizzati.
I dati vengono trasmessi esternamente?
No. L'elaborazione è interamente locale e offline.