Una pratica di adeguata verifica rafforzata (EDD — Enhanced Due Diligence) raccoglie la documentazione approfondita richiesta dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2007 per clienti ad alto rischio, PEP e rapporti con paesi terzi ad alto rischio. anonym.plus pseudonimizza nomi, documenti e coordinate finanziarie in locale. La struttura del rischio e le annotazioni analitiche restano intatte.
Quando si applica
Il responsabile AML rivede le pratiche EDD per il rapporto annuale di compliance. Le copie di lavoro vengono pseudonimizzate prima di circolare tra i referenti interni; le pratiche originali restano nell'archivio riservato.
Come lo gestisce anonym.plus
- Apri la pratica EDD in anonym.plus sul dispositivo.
- L'OCR locale legge i documenti allegati e le fonti aperte scansionate.
- Lo strumento individua nomi, passaporti, IBAN e codici fiscali.
- Scegli un codice pseudonimo (es. EDD-042).
- Conferma ogni sostituzione; mantieni le note di rischio.
- Salva la copia pseudonimizzata in locale.
Cosa serve fornire
- La pratica EDD (PDF, DOCX o archivio).
- Un operatore: sostituisci con schema pseudonimo.
- Opzionale: tabella di mappatura per riconciliazione futura.
Tipi di entità rilevati nei documenti finanziari
| Categoria | Tipo di entità anonym.plus | Esempio |
|---|---|---|
| Persona | PERSON | Aleksei Morozov → [EDD-042] |
| Passaporto | IT_PASSPORT | AA0000000 → [PASSAPORTO-042] |
| IBAN | IBAN_CODE | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 → [IBAN-042] |
| Organizzazione | ORGANIZATION | Guardia di Finanza → [AUTORITÀ] |
| Codice fiscale | IT_FISCAL_CODE | MRZLKS80A01Z602X → [CF-042] |
| Indirizzo | LOCATION | Via Nazionale 10, Roma → [INDIRIZZO-042] |
Conformità raggiunta
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Limiti & avvertenze
I dati pseudonimizzati rimangono personali ai sensi del GDPR finché esiste la tabella di mappatura. Conserva la mappatura in un vault separato con accesso strettamente controllato.
Domande frequenti
Le pratiche EDD pseudonimizzate soddisfano i requisiti di conservazione del D.Lgs. 231/2007?
No per le pratiche ufficiali. Conserva sempre gli originali completi. La pseudonimizzazione si applica solo alle copie di lavoro interne.
Posso usare le copie pseudonimizzate per il benchmarking tra filiali?
Sì, con attenzione. Verifica che non siano presenti quasi-identificatori che consentano di ricostruire l'identità del cliente.
I dati vengono elaborati in cloud?
No. L'elaborazione è completamente locale e offline.