Una pratica di frode su pagamenti documenta transazioni non autorizzate, addebiti non riconosciuti o schemi di frode con carte ai sensi del GDPR considerando 26. anonym.plus anonimizza numeri di carta, IBAN, nomi dei titolari e indirizzi IP dalla pratica direttamente in locale. Gli importi, le date e la sequenza delle transazioni restano visibili per l'analisi del pattern.
Quando si applica
Il team antifrode analizza un cluster di transazioni sospette per identificare un pattern. I dati identificativi vengono anonimizzati prima di condividere il dataset con il data scientist; i record originali restano nel sistema.
Come lo gestisce anonym.plus
- Carica la pratica di frode in anonym.plus sul dispositivo.
- Lo strumento analizza campi strutturati e testo libero.
- Individua numeri di carta, IBAN, nomi e indirizzi IP.
- Controlla ogni corrispondenza; conserva importi e timestamp.
- Anonimizza i campi sensibili con token stabili.
- Salva il dataset ripulito in locale.
Cosa serve fornire
- Il dataset o la pratica di frode (CSV, JSON, PDF o XLSX).
- Un operatore: anonimizza o sostituisci.
- Opzionale: whitelist per codici di autorizzazione interni.
Tipi di entità rilevati nei documenti finanziari
| Categoria | Tipo di entità anonym.plus | Esempio |
|---|---|---|
| Persona | PERSON | Elena Conti → [TITOLARE] |
| Carta di credito | CREDIT_CARD | 5500 0000 0000 0004 → [CARTA] |
| IBAN | IBAN_CODE | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 → [IBAN] |
| IP | IP_ADDRESS | 203.0.113.77 → [IP] |
| EMAIL_ADDRESS | elena.conti@esempio.it → [EMAIL] | |
| Data | DATE_TIME | Transazione del 22/04/2026 → [DATA] |
Conformità raggiunta
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Limiti & avvertenze
Combinazioni di importo, timestamp e codice esercente possono consentire la re-identificazione indiretta. Generalizza i valori estremi prima di condividere dataset di analisi.
Domande frequenti
I dati anonimizzati possono essere usati per il training di modelli antifrode?
Sì, con attenzione alla quasi-identità. Rimuovi identificatori diretti e generalizza i campi a bassa cardinalità.
Il processo modifica i record nel sistema di pagamento?
No. Lo strumento opera su copie esportate; i record di produzione restano invariati.
I dati vengono inviati a server esterni?
No. anonym.plus funziona completamente offline.