Oscuramento in blocco di fascicoli AML

Soluzione finanza · Antiriciclaggio, frode e criminalità finanziaria · D.Lgs. 231/2007 art. 17 (adeguata verifica della clientela)

L'oscuramento in blocco di fascicoli AML tratta grandi lotti di documenti di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 231/2007. anonym.plus elabora centinaia di fascicoli in sequenza sul dispositivo, rimuovendo nomi, IBAN, codici fiscali e passaporti da ogni documento. I metadati di rischio e le classificazioni restano intatti per l'audit.

Quando si applica

L'istituto deve migrare l'archivio storico AML a un nuovo sistema documentale. Prima della migrazione, i fascicoli vengono oscurati in blocco per rispettare il principio di minimizzazione del GDPR; gli originali restano nell'archivio legacy fino alla scadenza del periodo di conservazione.

Come lo gestisce anonym.plus

Seleziona la cartella con i fascicoli AML in anonym.plus.
Configura l'operatore di oscuramento per il lotto (nomi, IBAN, CF, passaporti).
Avvia l'elaborazione batch; la barra di progresso mostra lo stato.
Al termine, rivedi il campione di audit generato automaticamente.
Approva o correggi le corrispondenze anomale.
Esporta il lotto oscurato in locale nella cartella di destinazione.

Cosa serve fornire

La cartella con i fascicoli AML (PDF, DOCX, TXT o misti).
Un operatore batch: oscura, maschera o pseudonimizza.
Opzionale: file di configurazione con whitelist e schemi di etichetta.

Tipi di entità rilevati nei documenti finanziari

Categoria	Tipo di entità anonym.plus	Esempio
Persona	PERSON	Massimo Ferretti → [CLIENTE AML]
Codice fiscale	IT_FISCAL_CODE	FRTMSM65L10F205V → [CF]
IBAN	IBAN_CODE	IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 → [IBAN]
Passaporto	IT_PASSPORT	AA0000000 → [PASSAPORTO]
Organizzazione	ORGANIZATION	Banca UniCredit S.p.A. → [BANCA]
Data	DATE_TIME	Fascicolo aperto il 07/06/2022 → [DATA]

Conformità raggiunta

S
u
p
p
o
r
t
a
l
a
m
i
n
i
m
i
z
z
a
z
i
o
n
e
d
e
i
d
a
t
i
n
e
l
l
e
m
i
g
r
a
z
i
o
n
i
a
r
c
h
i
v
i
s
t
i
c
h
e
a
i
s
e
n
s
i
d
e
l
l
'
<
s
t
r
o
n
g
>
a
r
t
.
1
7
D
.
L
g
s
.
2
3
1
/
2
0
0
7
<
/
s
t
r
o
n
g
>
(
a
d
e
g
u
a
t
a
v
e
r
i
f
i
c
a
)
e
d
e
l
G
D
P
R
a
r
t
.
5
(
m
i
n
i
m
i
z
z
a
z
i
o
n
e
)
.
I
f
a
s
c
i
c
o
l
i
o
r
i
g
i
n
a
l
i
r
e
s
t
a
n
o
n
e
l
l
'
a
r
c
h
i
v
i
o
l
e
g
a
c
y
p
e
r
i
l
p
e
r
i
o
d
o
o
b
b
l
i
g
a
t
o
r
i
o
d
i
1
0
a
n
n
i
.
I
l
l
o
t
t
o
o
s
c
u
r
a
t
o
è
a
d
a
t
t
o
a
l
l
a
m
i
g
r
a
z
i
o
n
e
v
e
r
s
o
n
u
o
v
i
s
i
s
t
e
m
i
d
o
c
u
m
e
n
t
a
l
i
.
P
r
o
t
e
z
i
o
n
e
c
o
n
c
r
i
t
t
o
g
r
a
f
i
a
<
s
t
r
o
n
g
>
A
E
S
-
2
5
6
-
G
C
M
+
A
r
g
o
n
2
i
d
<
/
s
t
r
o
n
g
>
.

Anonimizza fascicoli AML (lotti) offline — vedi piani & inizia gratis →

Limiti & avvertenze

L'elaborazione batch richiede una revisione a campione al termine. Dedica tempo alla verifica delle corrispondenze anomale prima di approvare il lotto completo. Non sostituire mai i fascicoli originali con le versioni oscurate nell'archivio ufficiale.

Domande frequenti

Quanti fascicoli può elaborare in un singolo batch?

Migliaia di documenti per sessione, limitati solo dalla memoria del dispositivo. L'elaborazione è asincrona e non richiede sorveglianza continua.

L'oscuramento batch modifica i fascicoli originali nell'archivio?

No. Lo strumento scrive i file oscurati in una cartella di destinazione separata. I fascicoli originali nell'archivio restano invariati.

Il batch richiede connessione internet?

No. anonym.plus elabora tutto offline; nessun dato lascia il perimetro aziendale.

Oscuramento in blocco di fascicoli AML con anonym.plus