Il mascheramento della domanda di apertura dossier titoli rimuove i dati personali del richiedente dal modulo prima della distribuzione interna. Il TUF (D.Lgs. 58/1998) e il Reg. UE 2014/65 MiFID II regolano gli obblighi di identificazione all'apertura del rapporto. anonym.plus individua nome, data di nascita, IBAN di regolamento, codice fiscale e categoria MiFID direttamente sul dispositivo, senza trasmissioni esterne.
Quando si applica
L'ufficio compliance di Mediolanum Gestione Fondi esamina un campione di domande di apertura dossier. Prima di trasferire il lotto al team di revisione esterno, occorre mascherare nome, documento d'identità, IBAN e recapiti del sottoscrittore.
Come lo gestisce anonym.plus
- Carica la domanda (PDF, DOCX o scansione) nell'applicazione installata localmente.
- Il motore OCR legge i campi compilati a mano nei moduli cartacei.
- Vengono marcati nome, data di nascita, documento d'identità, IBAN e codice fiscale.
- Controlla ogni corrispondenza ed escludi codici prodotto dalla marcatura.
- Maschera o sostituisci ogni dato confermato.
- Salva la copia sanificata; l'originale resta sul tuo dispositivo.
Cosa serve fornire
- La domanda di apertura dossier in formato PDF, DOCX o immagine.
- L'azione: mascheramento, oscuramento o sostituzione.
- Facoltativo: una mappa di alias per riferimento futuro.
Tipi di entità rilevati nei documenti finanziari
| Categoria | Tipo di entità anonym.plus | Esempio |
|---|---|---|
| Richiedente | PERSON | Giulia Moretti → [SOTTOSCRITTORE] |
| Data di nascita | DATE_TIME | nata il 14.06.1982 → [DATA] |
| IBAN regolamento | IBAN_CODE | IT60 X054 2811 1010 0000 0456 789 → [IBAN] |
| Codice fiscale | IT_FISCAL_CODE | MRTGLI82H54H501Z → [CF] |
| Documento d'identità | IT_PASSPORT | Passaporto YA1234567 → [DOC] |
| Categoria MiFID | ORGANIZATION | Cliente al dettaglio (MiFID II) → [CAT] |
Conformità raggiunta
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Limiti & avvertenze
I moduli con grafia irregolare o bassa risoluzione di scansione possono ridurre l'accuratezza dell'OCR. Verifica le corrispondenze su pagine scansionate prima dell'export. Il D.Lgs. 231/2007 impone la conservazione dell'originale; maschera solo la copia di lavoro.
Domande frequenti
Quali campi vengono marcati nella domanda di apertura dossier?
Nome, data di nascita, documento d'identità, IBAN di regolamento, codice fiscale e recapiti sono rilevati di default. I codici prodotto possono essere inseriti nella whitelist.
Devo conservare l'originale?
Sì. Il D.Lgs. 231/2007 e il TUF impongono la conservazione degli originali. Maschera solo la copia destinata alla distribuzione.
Posso elaborare più domande contemporaneamente?
Sì. Punta l'applicazione su una cartella e verranno elaborate tutte localmente, senza connessione di rete.