La redazione della segnalazione di operazione sospetta (SOS) tutela la copia interna da accessi non autorizzati. L'obbligo di segnalazione all'UIF di Banca d'Italia è disciplinato dall'art. 35 del D.Lgs. 231/2007, aggiornato dal Reg. UE 2024/1624 (VI AMLD) e dall'AMLA. L'elaborazione avviene interamente offline sul dispositivo.
Quando si applica
Il responsabile antiriciclaggio conserva una copia interna di una SOS trasmessa all'UIF di Banca d'Italia. Questa copia in circolazione non deve contenere dati identificativi completi.
Come lo gestisce anonym.plus
- Apri i documenti e le evidenze in locale nell'app.
- L'OCR integrato elabora anche i giustificativi acquisiti.
- Lo strumento evidenzia nomi, date, coordinate bancarie e recapiti.
- Verifica ogni corrispondenza rispetto alle esigenze di conservazione interna.
- Rimuovi i dati sensibili oppure sostituiscili con un token segnaposto.
- Salva la copia di lavoro — senza alcun output di rete.
Cosa serve fornire
- I documenti e le evidenze in PDF, DOCX o TXT.
- Un'azione: redazione, mascheramento o sostituzione.
- Facoltativo: elenco dei codici pratica da preservare per il monitoraggio.
Tipi di entità rilevati nei documenti legali
| Categoria | Tipo di entità anonym.plus | Esempio |
|---|---|---|
| Persona | PERSON | Roberto Esposito → [PERSONA] |
| Data/Ora | DATE_TIME | Operazione del 09/04/2026 → [DATA] |
| IBAN | IT_IBAN | IT60X0542811101000000654321 → [IBAN] |
| PEP | PERSON | Persona politicamente esposta ex art. 1 c. 2 D.Lgs. 231/2007 → [PEP] |
| Codice fiscale | IT_FISCAL_CODE | SPTRRT68D14H501X → [CF] |
| Organizzazione | ORGANIZATION | Meridian Finance S.p.A. → [ENTE] |
Conformità raggiunta
- Tutela la copia interna di una segnalazione ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 231/2007 (SOS → UIF Banca d'Italia).
- Rispetta il divieto di tipping-off — nessun servizio cloud elabora i documenti.
- Conforme al Reg. UE 2024/1624 (VI AMLD) e al futuro regolamento AMLA.
- I file di lavoro sono cifrati con AES-256-GCM + Argon2id.
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Limiti & avvertenze
La SOS è soggetta a rigida riservatezza. Lo strumento protegge la copia interna; non sostituisce l'obbligo di segnalazione all'UIF né può essere usato per avvisare il soggetto segnalato (tipping-off).
Domande frequenti
È lecito condividere internamente una SOS?
Il D.Lgs. 231/2007 vieta il tipping-off (artt. 39-40). Una copia interna con dati redatti serve alla tracciabilità; non deve mai raggiungere il soggetto segnalato.
L'elaborazione rimane riservata?
Sì. Lo strumento gira sul dispositivo senza connessione Internet. Nessuna informazione è trasmessa a server esterni.
Quali identificatori bancari vengono rilevati?
Lo strumento riconosce IBAN, numeri di conto, dati di carte di credito e oltre 340 altri tipi di entità, rimuovendoli o sostituendoli.