Un alert di monitoraggio delle transazioni segnala un'operazione anomala rilevata dai sistemi automatici ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2007 (procedure e controlli interni AML). anonym.plus cancella dal record di alert nome, IBAN e indirizzo IP del cliente direttamente sul dispositivo. La logica dell'alert — importo, orario, pattern — rimane intatta.
Quando si applica
Il team di data science ottimizza il modello di scoring degli alert. Per il training sono necessari i pattern di transazione, non le identità dei clienti; i dati reali rimangono nell'archivio AML protetto.
Come lo gestisce anonym.plus
- Carica l'export di alert in anonym.plus sul dispositivo.
- Lo strumento analizza campi strutturati e testo libero.
- Individua nomi, IBAN, indirizzi IP e codici fiscali.
- Controlla ogni corrispondenza; conserva importi e timestamp.
- Cancella i campi identificativi con token fissi.
- Salva il dataset pulito in locale.
Cosa serve fornire
- Il file di alert (CSV, JSON, XLSX o PDF).
- Un operatore: cancella o sostituisci.
- Opzionale: una whitelist per i codici di alert interni.
Tipi di entità rilevati nei documenti finanziari
| Categoria | Tipo di entità anonym.plus | Esempio |
|---|---|---|
| Persona | PERSON | Luca Ferrari → [CLIENTE] |
| IBAN | IBAN_CODE | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 → [IBAN] |
| IP | IP_ADDRESS | 192.168.1.42 → [IP] |
| Codice fiscale | IT_FISCAL_CODE | FRRLCU90A01F205X → [CF] |
| Data | DATE_TIME | Alert del 15/03/2026 ore 14:32 → [DATA] |
| Importo | MONEY | 9.800 € → [IMPORTO] |
Conformità raggiunta
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Limiti & avvertenze
Pattern di transazione molto specifici — importo, ora, paese — possono consentire la re-identificazione indiretta anche senza nome. Valuta la generalizzazione dei campi numerici estremi prima dell'uso in formazione.
Domande frequenti
Posso usare gli alert cancellati per addestrare modelli ML?
Sì, con cautela. Rimuovi identificatori diretti e generalizza i valori outlier. Il GDPR considera i dati pseudonimizzati ancora personali se la re-identificazione è possibile.
L'elaborazione modifica i record di alert nel sistema AML?
No. Lo strumento opera su copie esportate; l'archivio di produzione resta invariato.
I dati vengono trasmessi a un server?
No. anonym.plus è un'applicazione desktop completamente offline.